- Главная
- /
- Юридические
- /
- Эксплуатация Bitcoin-банкомата: первое обвинение в Великобритании.
Эксплуатация Bitcoin-банкомата: первое обвинение в Великобритании.
Лондонский житель стал первым человеком в Великобритании, который был обвинен в эксплуатации Bitcoin-банкомата без должной регистрации.
Хабибур Рахман, 37 лет, из Лэнгдон Кресцент, Ист Хем, был арестован 28 апреля 2023 года, в результате рейда полиции Кента в гаджет-магазине в Чатеме.
Согласно правоохранительным органам, торговая точка Gadcet, расположенная на Хай-стрит, имела несколько криптовалютных банкоматов, включая один ярко выделенный для общественного использования.
Проведенное под наблюдением Финансового управления (FCA) расследование привело к изъятию этих устройств, с полицией подозревающей Рахмана в эксплуатации автоматизированных касс без необходимой регистрации от регулятора.
Это обвинение важно, поскольку оно является первым случаем такого нарушения, доведенного до суда Великобритании.
Кроме эксплуатации незарегистрированного Bitcoin-банкомата, Рахману также предъявлено обвинение в отмывании £300,000 преступных доходов путем преобразования денег в криптовалюту.
Он был выпущен под залог и назначено явиться перед Медуэйским мировым судом 10 октября 2024 года, чтобы ответить на обвинения.
Финансовый сторожевой, который все активнее контролирует и регулирует сектор криптовалют, подчеркнул риски, связанные с незарегистрированными крипто-банкоматами.
Мэттью Лонг, директор по платежам и цифровым активам финансового управления, предупредил потребителей: `В настоящее время нет зарегистрированных крипто-банкоматов у FCA, поэтому если вы используете один из этих устройств, вы можете передать свои деньги преступникам.`
Он также отметил продолжающееся сотрудничество регулятора с правоохранительными органами, такими как полиция Кента, для защиты потребителей и обеспечения целостности финансовых рынков.
Лонг также выделил широкие риски, связанные с инвестициями в цифровые активы, отметив, что сектор остается без ясных руководящих принципов и, следовательно, пользователи могут быть уязвимыми к экономическому ущербу.
`Мы продолжаем напоминать людям, что крипта остается в значительной степени нерегулированной и высоким риском; если вы ее покупаете, будьте готовы потерять все ваши деньги`, - добавил он.
Последний арест является продолжением последних действий FCA по борьбе с крипто-банкоматами.
В предыдущем пресс-релизе регулятор раскрыл, что в мае и июне 2023 года 18 площадок по всей Великобритании, подозреваемых в эксплуатации таких устройств, были проверены, что привело к закрытию 26 незаконных киосков в координации с другими правоохранительными органами.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍