Перша особа у Великій Британії звинувачена у роботі з Bitcoin ATM без реєстрації

Лондонський житель став першою особою у Великій Британії, якій пред`явлено звинувачення у роботі з Bitcoin ATM без належної реєстрації.

Хабібур Рахман, 37 років, з Лангдон Кресент, Іст Гем, був заарештований 28 квітня 2023 року після обшуку поліцією Кенту в гаджет-магазині в Чатемі. Торговець Медуей звинувачується у відмиванні £300,000.

За інформацією правоохоронних органів, аутлет Gadcet, розташований на Вайт-Стріт, було виявлено декілька крипто-банкоматів, один з яких був яскраво відображений для громадського використання.

Розслідування, яке проводилося під наглядом Фінансової кондуктської служби (FCA), призвело до конфіскації цих машин, з поліцією, підозрюючи Рахмана в роботі автоматизованих кас поза необхідною реєстрацією від регулятора.

Це звинувачення важливе, оскільки це позначає перший випадок подібного порушення, яке було винесено перед судами у Великій Британії.

Крім роботи незареєстрованого Bitcoin ATM, Рахман також звинувачується у відмиванні £300,000 злочинних доходів, перетворюючи гроші на криптовалюту.

Він був відпущений під заставу та має з`явитися перед Медуейським Магістратським Судом 10 жовтня 2024 року для відповіді на звинувачення. FCA видала попередження.

Фінансовий регулятор, який все частіше стає активним у моніторингу та регулюванні сектору криптовалют, наголосив на ризиках, пов`язаних з незареєстрованими крипто-банкоматами.

Меттью Лонг, Директор Заплат і Цифрових Активів у владі, видав попередження споживачам: `На сьогоднішній день у FCA не зареєстровано жодного крипто-банкомату - тому, якщо ви користуєтеся такими машинами, ви може здавати свої гроші злочинцям.`

Він також зауважив про продовжене співробітництво регулятора з правоохоронними органами, такими як поліція Кенту, щоб захищати споживачів та забезпечувати інтегрітет фінансових ринків.

Лонг також підкреслив широкі ризики, пов`язані з інвестиціями в цифрові активи, зауважуючи, що сектор залишається без чітких вказівок і, як такий, користувачі можуть бути вразливі до економічної шкоди.

`Ми продовжуємо нагадувати людям, що криптовалюта залишається на більшій частині незареєстрованою та високим ризиком; якщо ви купуєте її, ви повинні бути готові втратити всі свої гроші`, - додав він.

Останній захоплення є продовженням тривалого розгортання FCA проти крипто-банкоматів.

У попередньому прес-релізі регулятор повідомив, що протягом травня та червня 2023 року було оглянуто 18 місць по всій Великобританії, які підозрювалися у роботі таких машин, що призвело до закриття 26 незаконних кіосків в рамках спільної операції з іншими правоохоронними органами.