Человек столкнулся с 20-летним тюремным сроком по отмыванию криптовалюты

Человек столкнулся с 20-летним тюремным сроком в связи с делом по отмыванию криптовалюты

Житель Род-Айленда признал себя виновным в заговоре по отмыванию денег, связанном с международной сетью торговли наркотиками. Операция по отмыванию превысила $25 миллионов с использованием криптовалюты, при этом Вилла лично участвовал в преобразовании наличных средств в криптовалюту. Вилла грозит до 20 лет тюрьмы и значительный штраф. Житель Род-Айленда признал себя виновным в отмывании $25 миллионов криптовалюты

Офис генерального прокурора округа Массачусетс объявил в среду, что Агустин Вилла, житель Род-Айленда, признал себя виновным в заговоре совершения отмывания денег с использованием криптовалюты в связи с международной операцией по торговле наркотиками.

61-летний Вилла служил курьером для сложной преступной организации под руководством Джин Хуа Чжана, базирующейся в Стейтен-Айленде, Нью-Йорк. Эта сеть, которая стала известной в Бостоне в 2021 году, отмыла более $25 миллионов полученных от продажи наркотиков и незаконных средств бизнеса. В объявлении говорится, что 26 мая 2022 года Вилла доставил более $75 000 наличных кооперирующему свидетелю, добавив:

Эти средства были конвертированы в тезер, тип криптовалюты, и переданы Чжану, лидеру организации, за вычетом комиссии.

“Средства были прослежены из организации Чжана в Гонконг и другие места, включая Китай, Индию, Камбоджу и Бразилию, среди прочих, и изъяты наличные и криптовалюта на счетах, связанных с Чжаном, по завершении этого расследования”, - отмечается в объявлении.

Расследование в конечном итоге привело к изъятию наличных и криптовалюты с счетов, связанных с организацией Чжана.

Вилла сталкивается с серьезными юридическими последствиями, как отмечает офис прокурора:

Обвинение в заговоре по отмыванию денег предусматривает тюремный срок до 20 лет, до трех лет условного освобождения и штраф до $500 000 или вдвое большей суммы, в зависимости от того, что больше.