Чоловік отримує 20-річний термін за відмивання криптовалют

Чоловік стикається з 20-річним ув`язненням у справі відмивання криптовалют

Мешканець Род-Айленду зізнався в співпраці у справі відмивання грошей, пов`язаної з міжнародною наркоторговельною сіткою. Операція відмивала понад $25 мільйонів за допомогою криптовалюти, причому Вілла безпосередньо брала участь в конвертації готівки в криптовалюту. Вілла стикається з до 20 років в`язниці та значним штрафом.

Прокуратура округу Массачусетський на Массачусетський анонсувала, що Агустин Вілла, мешканець Род-Айленду, визнав себе винним у змові на вчинення відмивання грошей за участі криптовалюти в зв`язку з міжнародною наркоторговельною операцією.

Меж засуджує невинний в $25 мільйонів справі відмивання криптовалюти

Міжнародною наркоторговельною різкає Бостоні у 2021 році виявилася мережа, яку очолював Цзінь Хуа Чжан, заснований в Статен-Айленді, Нью-Йорк. Ця мережа відмивала понад $25 мільйонів доходів від наркотиків та незаконних фондів бізнесу. У грудні між уповноваженим свідкім було заявлено, що 2022 року Вілла доставив понад $75 000 готівкою.

Ці кошти було перетворено на тендер, тип криптовалют, і передано Чжану, лідеру організації, мінус комісія.

«Кошти було відстежено від організації Цзінь до Гонконгу та інших місць у Китаї, Індії, Камбоджі та Бразилії, серед інших локацій, і захоплено готівку та криптовалюту на рахунках, пов`язаних з Цзіном в підсумку цього розслідування», - наголошується в анонсі.

Розслідування в результаті призвело до захоплення готівки та криптовалюти з рахунків, пов`язаних з організацією Цзінь.

Вілла стикається зі значними юридичними наслідками, як зазначає Прокурорський кабінет:

Звинувачення в співпраці у відмиванні грошей передбачає ув`язнення до 20 років, до трьох років нагляду та штраф у розмірі до $500 000 або вдвічі більше вказаної суми, яка є більшою.