Заморозка $37 млн USDT в Нигерии: связь с MEXC и KuCoin

Заморозка $37 миллионов USDT в Нигерии связана с кошельками MEXC и KuCoin

По данным местных СМИ, правительство Нигерии заморозило четыре криптокошелька с общим объемом более $37 миллионов в стейблкоине USDT компании Tether.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) запросила заморозку, утверждая, что средства участвовали в отмывании денег и финансировании терроризма. Судья Абуджского Федерального Высокого Суда Эмека Нвайте утвердил это решение 9 августа.

Заявка EFCC назвала четыре кошелька, один из которых содержал $37 миллионов USDT, а остальные небольшие суммы — от 90 до 443 512 USDT. Подробности о кошельках и их балансах следующие: TGVCWYLdeCyjmSpojd4n7hqfJp2ucwuGAx — 960 USDT bclqd6803rg24sgh4pjaprvh47apvgmleps9zagdt — 90 USDT TB37WWozkkenGVYWD7Do2N5WT2CedqDktJ — 37 061 869,3 USDT TUpHuDkiCCmwaTZBHZvQdwWzGNm5t8J2b9 — 443 512,37 USDT

В своем решении судья Нвайте заявил: «Этим почетным судом вынесено решение о замораживании кошельков, указанных в списке ниже, которые принадлежат лицам, в настоящее время находящимся под следствием по обвинениям в отмывании денег и финансировании терроризма, до завершения расследования».

Хотя суд не раскрыл идентичности владельцев кошельков, по данным сообщений, они могут быть связаны с недавними протестами #EndBadGovernance в африканской стране.

Протесты с 1 по 10 августа были вызваны широким недовольством экономическими и управленческими проблемами в Нигерии.

В рамках анализа криптокошельков портала CryptoSlate, используя данные блокчейна от Arkham Intelligence, выяснилось, что кошельки принадлежат горячим кошелькам некоторых бирж.

Например, кошелек TGVCWY содержал всего $16 и последний раз был активен 3 августа. До этого дня на счету был максимальный баланс в $3000, зафиксированный в августе 2023 года. С тех пор он взаимодействовал с централизованными биржами, такими как Binance, KuCoin и OKX.

Более того, данные Arkham указывают, что кошельки `TB37WW` и `TUpHuD` связаны с горячими кошельками бирж MEXC и KuCoin. Биржи пока не ответили на запрос CryptoSlate.

Кроме того, Arkham не предоставил данных о адресе `bclqd6803`, что может указывать на его отсутствие.