Замороження $37 млн USDT в Нігерії: звязок з MEXC та KuCoin

Замороження $37 мільйонів USDT в Нігерії пов`язане з гарячими гаманцями MEXC та KuCoin

Правительство Нігерії, як повідомляє місцеве видання Premium Times, заморозило чотири криптогаманці, в яких знаходиться понад $37 мільйонів у стейблкоїні USDT від Tether.

Комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC) вимагала заморозку, стверджуючи, що кошти були задіяні в відмиванні грошей та фінансуванні тероризму. Суддя Абуджи Федерального Вищого Суду Емека Нвіте схвалив цей запит 9 серпня.

Заява EFCC назвала чотири гаманці, один з яких містить $37 мільйонів USDT, а інші містять менші суми - від 90 до 967 та 443 512 USDT. Деталі гаманців та їх баланси наступні: TGVCWYLdeCyjmSpojd4n7hqfJp2ucwuGAx - 960 USDT; bclqd6803rg24sgh4pjaprvh47apvgmleps9zagdt - 90 USDT; TB37WWozkkenGVYWD7Do2N5WT2CedqDktJ - 37,061,869.3 USDT; TUpHuDkiCCmwaTZBHZvQdwWzGNm5t8J2b9 - 443,512.37 USDT

У своєму рішенні суддя Нвіте заявив: `Цим шановним судом прийнято рішення про замороження адрес/рахунків гаманців, вказаних у розкладці нижче, які належать особам, які в даний час перебувають під слідством за злочинами відмивання грошей та фінансування тероризму, до завершення слідства.`

Хоча суд не розкривав ідентичності власників гаманців, звіти підкреслюють, що вони можуть бути пов`язані з останніми протестами #EndBadGovernance в африканській країні.

Протести з 1 по 10 серпня були спровоковані широким незадоволенням економічними та управлінськими проблемами Нігерії.

Аналіз CryptoSlate гаманців за допомогою блокчейн-даних з Arkham Intelligence показав, що гаманці належали до гарячих гаманців деяких бірж.

Наприклад, гаманець TGVCWY містив лише $16 і останній раз був активний 3 серпня. До 3 серпня найвищий баланс цієї адреси складав $3000, зафіксованих у серпні 2023 року. З того часу він мав значущі взаємодії з централізованими біржами, такими як Binance, KuCoin та OKX.

Крім того, дані Arkham вказували на те, що гаманці `TB37WW` та `TUpHuD` пов`язані з гарячими гаманцями бірж MEXC та KuCoin. Біржі ще не відповіли на запит CryptoSlate.

Крім того, Arkham не надавав даних щодо адреси `bclqd6803`, що може свідчити про те, що він може не існувати.