Непал и Южная Корея усиливают борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют и уклонением от уплаты налогов

Непал ужесточает борьбу с мошенничеством с криптовалютами; город Паджу нацелился на налоговых неплательщиков

С растущей популярностью цифровых валют как альтернативной формы наличных, некоторые страны и города сталкиваются с проблемами, связанными с этим классом активов. К таким странам относится Непал, который работает над решением проблемы растущего числа мошенничеств с криптовалютами, а также город Паджу в Южной Корее, который недавно выпустил строгие предупреждения для налоговых неплательщиков.

Финансовая разведка Непала (FIU) опубликовала отчет, в котором сообщается о резком росте мошеннических действий, связанных с цифровыми валютами, несмотря на всеобъемлющий запрет на этот класс активов, введенный с 2017 года.

В документе под названием «Стратегический аналитический отчет» FIU подчеркнула растущую тенденцию мошенничества в Южной Азии, которая усугубляется использованием цифровых валют. Сотрудничество между цифровыми активами и социальными сетями среди мошенников представляет собой серьезное препятствие для правоохранительных органов.

Социальные сети предлагают мошенникам целую россыпь потенциальных жертв. FIU отметила, что мошенники могут создавать несколько аккаунтов в социальных сетях без серьезных процедур верификации, получая при этом необходимую информацию для обмана жертв в дерзких схемах.

Ведущий надзорный орган по финансовым преступлениям Непала выявил ряд уязвимостей платежных систем, которые эксплуатируют мошенники. Учитывая новизну мобильного банкинга, непальские мошенники ищут новые лазейки, чтобы обмануть пользователей, наживаясь на человеческих ошибках на всем протяжении цепочки ценностей.

Полученные от мошенничества через социальные сети и платежные системы средства конвертируются в цифровые активы, причем мошенники используют миксеры, чтобы усложнить процесс возврата средств. Кроме того, дерзкие схемы включают ложные обещания высоких доходов от инвестиций в цифровые активы через социальные сети.

Проблема усугубляется юридическим статусом цифровых активов в Непале, что приводит к недооценке преступлений, связанных с цифровыми валютами. Поскольку цифровые валюты ужасно запрещены в этой внутренней стране, многие жертвы не хотят обращаться в правоохранительные органы, что позволяет мошенникам безнаказанно действовать.

Несмотря на рост недоучетов, полиция Непала смогла изъять средства на сумму более 1,4 миллионов долларов из связанных с преступлением доходов от наркоторговли, мошенничества, банковских правонарушений и торговли людьми.

В отчете отмечается, что среди случаев, сообщенных в правоохранительные органы, мошенничество с подарками и посылками заняло первое место (21%), в то время как мошенничество с подделкой аккаунтов в социальных сетях и мошенничество с iPhone составило 30% случаев. Другие случаи включают мошенничество с одноразовыми паролями и лотереями, схемы, связанные с онлайн-бизнес-платформами, и несанкционированный доступ к банковским счетам.

Ужесточение мер

Чтобы решить проблему мошенничества, связанного с цифровыми активами, непальские власти обращаются к массовой осведомлённости для обучения граждан о потенциальных схемах мошенничества. В дополнение к образовательным программам, FIU рекомендует увеличить внимание к финансовым операциям с целью выявления подозрительных транзакций.

В отчете рекомендуется заимствование идей у соседей, таких как Система отчетности и управления кибер-мошенничеством в Индии и сотрудничество Китая с сектором телекоммуникаций.

FIU утверждает, что внедрение таких политик, как Система действий по борьбе с мошенничеством в Великобритании и Команда по борьбе с мошенничеством Сингапура (ASCom), сыграет ключевую роль в подавлении действий мошенников.

Город Паджу ужесточает контроль над налоговыми неплательщиками

В то время как налоговые регуляторы Южной Кореи ужесточают контроль за гражданами, город Паджу в провинции Кенги стремится конфисковать цифровые активы налоговых неплательщиков в регионе для балансировки бюджета.

Налоговый надзор города получил зеленый свет от администраторов на изъятие цифровых валют у граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. На данный момент власти выявили 17 неплательщиков, в то время как наблюдатель предупреждает правонарушителей о необходимости уплаты налогов.

Общественное уведомление дает налоговым неплательщикам срок до конца месяца для выплаты задолженности в 124 миллиона вон (88 000 долларов США). Власти сообщили, что они проследили за цифровыми активами, принадлежащими 17 лицам, через несколько местных бирж, на сумму 50 миллионов вон (35 881 долларов США).

Хотя количество на биржах не покрывает долга, власти заявили, что это первый шаг в правильном направлении, намекая на дальнейшие карательные действия против неплательщиков.

«Мы отправили уведомления о переводе и продаже виртуальных активов 17 людям, которые на данный момент были уведомлены о своей неоплаченной местной налоговой задолженности на сумму 124 миллиона вон», — сказал официальный представитель.

Учитывая популярность цифровых активов в Южной Корее, многие граждане обращаются к этому классу активов, чтобы избежать местных налоговых правил, ставя свои активы вне досягаемости налогового надзора. Несмотря на растущую тенденцию, южнокорейские власти усиливают меры для возврата неуплаченных налогов, конвертированных в цифровые активы недобросовестными гражданами.

«Если они не уплатят налоги до конца этого месяца, мы планируем перевести их виртуальные активы на сумму 50 миллионов вон на счет города и продать их», — сказал представитель. «Это ясное послание налогоплательщикам, что они не могут скрыть свои активы, и мы отследим их до конца и применим санкции.»

Это не первый случай, когда город Паджу конфискует и продает цифровые активы налоговых неплательщиков. В июле чиновники изъяли почти 72 000 долларов у множества налоговых правонарушителей на биржах после нескольких месяцев предупреждений от властей.

Удерживая твердую позицию

Город Паджу не единственный мегаполис, который борется с уклонением от уплаты налогов, связанного с цифровыми активами в Южной Корее, несколько городов пообещали усилить мониторинг налоговых правонарушений. Национальная налоговая служба (NTS) подтвердила свое намерение предотвратить уклонение от уплаты налогов путем перевода активов за границу или конвертации их в цифровые активы.

С момента начала налоговой кампании NTS изъяла более 182 миллионов долларов у налоговых правонарушителей, большая часть из которых пришла от конфискации цифровых активов. Страна стремится к внедрению политики налогообложения цифровых активов на уровне 20% в ближайшие годы, принимая осторожный подход, чтобы не напугать инвесторов.