- Главная
- /
- Юридические
- /
- Перу усиливает требования к VASPs: интеграция KYC и AML
Перу усиливает требования к VASPs: интеграция KYC и AML
ПЕРУ ПРИНИМАЕТ НОРМАТИВ ПО VASP, УКРЕПЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПО AML/TF
Суперинтенданция банковского и страхового дела (SBS) Перу приняла резолюцию, которая заставляет VASPs внедрить меры «Познай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) как часть плана соблюдения. Резолюция соответствует рекомендациям FATF и нацелена на контроль, чтобы предотвратить использование преступниками этих платформ для незаконных целей. Перу Принимает Норматив, Заставляющий VASPs Интегрировать KYC и AML в их Структуру
Перу вводит правила для регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в стране. В прошлом месяце Суперинтенданция банковского и страхового дела (SBS) Перу приняла резолюцию N° 02648-2024, которая определила несколько рекомендаций, которым должны следовать эти компании, чтобы смягчить риски использования их для незаконных целей.
Резолюция определяет, что VASPs, работающие на перуанской территории, должны назначить ответственного по соблюдению норм, и внедрить систему мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также, перуанские биржи теперь должны принять эффективные политики Познай своего клиента (KYC) и установить необходимые меры проверки с целью достижения этой цели.
Кроме того, новые правила устанавливают, что VASPs должны получать идентификацию и дополнительные данные от пользователей, участвующих в транзакциях на сумму свыше $1,000, фактически заставляя этих провайдеров внедрять соблюдение правила о перемещении, учитывая что «все переводы виртуальных активов должны рассматриваться как электронные переводы».
Согласно SBS, эти меры принимаются в соответствии с рекомендациями Группы финансового действия против международного отмывания денег (FATF), глобального регулятора по борьбе с отмыванием денег. Эти меры дополняют то, что было установлено в Указе президента Nº 006-2023-JUS, в котором VASPs были включены в категорию субъектов, находящихся под надзором Финансовой разведывательной службы - Перу (UIF-Перу).
Тем не менее, эти новые правила касаются только VASPs, а не самих криптовалют, регулируя только взаимодействия и транзакции, которые пользователи осуществляют через хранимые кошельки под контролем этих учреждений.
VASPs, уже работающие в стране, должны адаптировать свои структуры в течение 120 дней, чтобы соответствовать этой резолюции.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍