Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей

Компания Samourai и сервис Tornado Cash с большим интересом ожидают предстоящего решения в суде.

Сервис Samourai, предоставляющий конфиденциальность сделок с биткойнами и их смешивание, находится в центре событий на этой неделе в суде, где оба соучредителя сталкиваются с обвинениями в заговоре совершить отмывание денег и управлении финансовым передатчиком без лицензии в Южном округе Нью-Йорка.

Уильям Лонерган Хилл и Кионн Родригес обвиняются ФБР в содействии в отмывании не менее чем на $100 миллионов для незаконных операций.

Хотя оба мужчины впервые появились вместе в американском суде на этой неделе, юридических действий значительных не последовало. Тем не менее, разбирательство в другом случае смешивания монет, в котором участвует, оказывает значительное влияние на защиту Samourai.

Сначала дуэт начал день в среду перед судьей, просив отложить дату суда. Они запросили больше времени для изучения нескольких терабайт данных о дело, которые им были предоставлены менее пяти недель назад.

Несмотря на описание размера данных через метафоры, судья отклонил их запрос и назначил дополнительное слушание для обсуждения данных на 17 декабря в 10 часов утра.

Родригес также запросил освобождение из домашнего заключения и удаление его физического местоположения, однако судья отклонил этот запрос.

Несмотря на то, что вопрос контроля пользовательских средств Samourai не поднимался на этой неделе в ходе судебного заседания, так как Tornado Cash и Samourai являются похожими сервисами конфиденциальности и смешивания монет, некоторые из их юридических вопросов пересекаются.

Пункт вопроса, касающийся того, контролировали ли Tornado Cash или Samourai средства пользователей в процессе их передачи, является ключевым юридическим вопросом.

Принимая решение в случае Tornado Cash (США против Романа Сторма и Романа Семанова), судья окружного суда США Кэтрин Полк Фэйлла определит прецедент, контролировала ли Samourai `средства` пользователей (или нет) в процессе ведения незаконной финансовой передачи.

Если судья Фэйлла решит, что контроль является предпосылкой для финансовой передачи, это станет победой для Samourai. Если судья определит, что управление не является предпосылкой, аргументы соучредителей Samourai о том, что они никогда не контролировали средства пользователей, потеряют существенную часть своей защитной силы.