- Главная
- /
- Юридические
- /
- Ответ: BitMEX и DOJ: Ничего нового
Ответ: BitMEX и DOJ: Ничего нового
BitMEX отвечает на объявление о признании виновными в нарушении BSA Минюста, говоря `Ничего нового`
Министерство юстиции (DOJ) объявило 10 июля о том, что HDR Global Trading Limited, известная как криптовалютная биржа BitMEX, признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
DOJ утверждало, что BitMEX действовала без надлежащей программы противодействия отмыванию денег (AML). Основатели BitMEX, Артур Хейес, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и первый сотрудник Грегори Дуайер, столкнулись с обвинениями. BitMEX отвечает на обвинения DOJ
Несмотря на то, что BitMEX действовала в США и обслуживала своих клиентов, для доступа требовался только адрес электронной почты, игнорируя требования `познай своего клиента` (KYC). Согласно DOJ, эта халатность способствовала незаконным действиям через платформу.
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс подчеркнул серьезность преступления. Он заявил, что действия биржи создали значительную угрозу целостности финансовой системы.
БитMEX отмечает, что не следует налагать дополнительные штрафы из-за значительных сумм, уже выплаченных их основателями, а также через сделки с CFTC и FinCEN. Компания также отметила, что эти обвинения не повлияют на ее бизнес-операции. Она подтверждает свое обязательство поддерживать самые высокие стандарты безопасности, доверия и финансовой устойчивости.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍