Недбалість BitMEX: відповідь на звинувачення DOJ

BitMEX відповідає на оголошення DOJ про визнання вини за порушення BSA та каже, що `немає нічого нового`.

Міністерство юстиції (DOJ) оголосило 10 липня, що HDR Global Trading Limited, відома як криптобіржа BitMEX, визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA).

DOJ твердило, що BitMEX працювала без належної програми протидії відмиванню грошей (AML). З обвинуваченнями стикалися засновники BitMEX, Артур Хейс, Бенджамін Дело, Семюель Рід та перший працівник Грегорі Дуайєр. BitMEX відповідає на звинувачення DOJ

Незважаючи на те, що BitMEX працювала в США та обслуговувала своїх клієнтів, для доступу відомостей вона вимагала лише електронну адресу, ігноруючи вимоги `пізнай свого клієнта` (KYC). За словами DOJ, ця недбалість сприяла незаконним діям через платформу.

Американський адвокат південного округу Нью-Йорка Даміан Вільямс підкреслив серйозність правопорушення. Він заявив, що дії біржі становлять значну загрозу інтегритету фінансової системи.

`Як визнали засновники BitMEX у федеральному суді, компанія працювала без відповідної програми AML, відкриваючи себе для відмивання грошей та схем ухилення від санкцій,` - сказав Вільямс.

Крім того, заступник директора з питань оперативної діяльності FBI Крісті М. Кертіс відмітив, що мотивом для недбалого надання доступу до послуг біржі були прибуткові цілі та умисне невиконання вимог.

`Сьогоднішня заява - це вираження тісної присвяченості ФБР забезпеченню дотримання всіх фінансових законів США, захисту фінансової системи США та притягненню до відповідальності тих, хто намагається знаходити обхідний маневр для здобуття прибутку,` - заявила Кертіс.

В відповідь на оголошення DOJ, BitMEX сказала, що звинувачення за BSA, раніше пред`явлені її засновникам у 2020 році та призначені у 2022 році, не є новими. Компанія підкреслює, що з тих пір повністю виправила свою роботу.

`Наші користувачі, партнери та регуляторні зацікавлені сторони визнають, що наші стандарти виконання змінилися надзвичайно з того періоду, на який розповсюджується звинувачення за BSA,` - йдеться в офіційній заяві BitMEX.

Компанія також зауважила, що ці звинувачення не вплинуть на її діяльність. Вона підтверджує свою готовність дотримуватися найвищих стандартів безпеки, довіри та фінансової стабільності.

BitMEX аргументує, що не потрібно накладати додаткові штрафи через значні суми, які вже були сплачені її засновниками та шляхом угод з CFTC та FinCEN. Компанія також зауважила, що ці звинувачення не вплинуть на її діяльність. Вона підтверджує свою готовність дотримуватися найвищих стандартів безпеки, довіри та фінансової стабільності.

Справа BitMEX відображає більш широкий регуляторний нагляд за криптовалютною галуззю. Інші великі біржі, такі як Binance, стикалися зі схожими покараннями.

Засновник та колишній CEO Binance Чанпенг Зао вчора був засуджений до чотирьох місяців у федеральній в`язниці за недотриманням необхідних протоколів AML. Суди США також готуються винести вирок особам, пов`язаним з ліквідованою криптобіржею FTX.