Ответ: BitMEX и DOJ: Ничего нового

BitMEX отвечает на объявление о признании виновными в нарушении BSA Минюста, говоря `Ничего нового`

Министерство юстиции (DOJ) объявило 10 июля о том, что HDR Global Trading Limited, известная как криптовалютная биржа BitMEX, признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).

DOJ утверждало, что BitMEX действовала без надлежащей программы противодействия отмыванию денег (AML). Основатели BitMEX, Артур Хейес, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и первый сотрудник Грегори Дуайер, столкнулись с обвинениями. BitMEX отвечает на обвинения DOJ

Несмотря на то, что BitMEX действовала в США и обслуживала своих клиентов, для доступа требовался только адрес электронной почты, игнорируя требования `познай своего клиента` (KYC). Согласно DOJ, эта халатность способствовала незаконным действиям через платформу.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс подчеркнул серьезность преступления. Он заявил, что действия биржи создали значительную угрозу целостности финансовой системы.

БитMEX отмечает, что не следует налагать дополнительные штрафы из-за значительных сумм, уже выплаченных их основателями, а также через сделки с CFTC и FinCEN. Компания также отметила, что эти обвинения не повлияют на ее бизнес-операции. Она подтверждает свое обязательство поддерживать самые высокие стандарты безопасности, доверия и финансовой устойчивости.