Гиперверс: мошенническая схема с фиктивным генеральным директором ворует $2 млрд

Гиперверс предполагаемая схема понзи собрала почти $2 млрд, нанимая актера в качестве фиктивного генерального директора. Гиперверс был мошеннической инвестиционной схемой на сумму почти $2 млрд с фиктивным генеральным директором, утверждают Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и великого жюри в иске и уголовных обвинениях против двух ее лидеров. Онлайн-инвестиционный бизнес, который варьировался под такими брендами, как HyperFund, HyperCapital и HyperTech, якобы привлек около $1,89 млрд от людей по всему миру, которые были привлечены обещаниями быстрых богатств. Бизнес начался примерно в июне 2020 года. По иску SEC утверждается, что Сэм Ли, австралийский основатель, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, и Бренда `Биткоин Бьют` Чунга, промоутер бизнеса из Мэриленда, обманули инвесторов с помощью этой `пирамиды и понзи-схемы`. `Гиперфонд даже нанял актера, чтобы притвориться новым генеральным директором во время запуска Гиперверса`, говорится в жалобе SEC, поданной в понедельник, подробно описывающей, что исполнитель под именем Стивена Риса Льюиса, выступивший во время мероприятия запуска, является телеведущим, проживающим в Таиланде. `Без видимых законных источников дохода выводы инвесторов были оплачены новыми вкладами инвесторов`, утверждает SEC. Запрос на комментарий, отправленный компании, не получил немедленного ответа. SEC заявила, что Чунга лично получила около 3,7 миллиона долларов и потратила их на BMW, дизайнерскую одежду, дом стоимостью 1,2 миллиона долларов в Мэриленде и квартиру стоимостью 1,1 миллиона долларов в Дубае. Ли получил 140 000 долларов цифровых средств на свой кошелек, говорится в жалобе. Акт, датированный 25 января в окружном суде округа Мэриленд, обвиняет Ли и Чунгу в заговоре совершить мошенничество посредством передачи по проводным линиям. SEC также обвиняет их в предлагаемых не зарегистрированных ценных бумагах и требует от них вернуть все незаконно полученные доходы. Ранее в этом месяце американские власти арестовали и обвинили Родни Бертона в совершении мошенничества на сумму более $7 млн через ту же фальшивую инвестиционную схему, по данным Управления внутренних доходов США. Основатели HyperTech, Ли и его партнер по бизнесу Райан Су также основали обанкротившуюся австралийскую биткоин-компанию Blockchain Global, которая задолжала кредиторам $58 млн.