HyperVerse звинувачують у понзі-схемі на $2 млрд з фальшивим гендиректором
45
HyperVerse's Заявлена понзі-схема приносила майже $2 млрд, Вантажили актора як фальшивого гендиректора
За позовом і кримінальними обвинуваченнями, Американська Комісія з Цінних Паперів та Бірж (SEC) і велика суддівська колегія звинувачують HyperVerse у шахрайській криптовалютній інвестиційній схемі розміром практично в $2 млрд з фальшивим гендиректором на борту.
Онлайн-інвестиційний бізнес, який представлявся під різними брендами, включаючи HyperFund, HyperCapital і HyperTech, відривав від людей по всьому світу понад $1,89 млрд, обіцяючи швидке збагачення. Бізнес почався близько червня 2020 року.
Позов SEC звинувачує Сема Лі, австралійського засновника, який живе в Об`єднаних Арабських Еміратах, і Бренду `Bitcoin Beutee` Чунго, промоутера бізнесу з Меріленду, у тому, що вони шахрайсько підвели інвесторів за такою `пірамідою та понзі-схемою`.
ХайперФанд навіть найняв актора, щоб він претендував на посаду нового гендиректора, коли HyperVerse був запущений
Стверджується, що Стівен Ріс Льюїс, який у день запуску виступав з промовою, є телеведучим, який живе в Таїланді.
`Оскільки немає видимих законних джерел доходів, виведення коштів інвесторів було здійснено за рахунок внесків нових інвесторів`, - зазначається в позові SEC.
Запит на коментар, надісланий компанії, не отримав негайної відповіді.
SEC заявила, що Чунга особисто одержала близько $3,7 млн і витратила їх на BMW, дизайнерський одяг, будинок в Меріленді вартістю $1,2 млн та квартиру в Дубаї вартістю $1,1 млн. Згідно з позовом, Лі витратив $140 000 на цифрові кошти на своїй електронній гаманці.
В обвинуваченні від 25 січня у окружному суді округу Меріленда Лі і Чунга звинувачуються в змові з метою здійснення обману через дротовий шахрайство. SEC також звинувачує їх в пропозиції незареєстрованих цінних паперів та вимагає повернути будь-який неправедно здобутий дохід.
Раніше цього місяця американські правоохоронні органи заарештували Родні Бертона за підозрою в шахрайстві на суму понад $7 млн через ту саму фальшиву інвестиційну схему, згідно з звинуваченнями від Податкової Служби США.
Засновники HyperTech, Лі та його партнер по бізнесу Раян Цзу, також заснували провалену австралійську біткойн-компанію Blockchain Global, яка має борги перед кредиторами в розмірі $58 млн.
Велика Британія посилює вимоги до прозорості в сфері криптовалют: нові правила збору даних про користувачів з 2026 року.
Велика Британія запроваджує нові вимоги до криптовалютних компаній щодо збору даних користувачів, що стосується кожної транзакції з 2026 року. Це рішення покликане забезпечити прозорість, але викликає побоювання щодо безпеки даних. 🔒💼📈#КриптоРегулювання
Токенізація: нова ера для фінансових ринків та регулювання криптовалют за словами колишнього голови SEC
Колишній голова SEC Марк Уйеда підкреслив важливість токенізації для фінансових ринків та захисту інвесторів. Він закликав до прозорішого регулювання криптоактивів. 💰📈🔍
Сенат США наближається до затвердження законопроекту про регулювання криптовалют, який стимулює інновації та захищає споживачів
Законопроект про регулювання криптовалюти в США близький до затвердження, зосереджений на стабільних монетах. Пат Тумі закликає уникати суперечливих поправок, щоб не зупинити прогрес. 🚀💰📈
Меланія Трамп випустила аудіокнигу, озвучену штучним інтелектом, використовуючи свій голос
Меланія Трамп випустила аудіокнигу Меланія, озвучену штучним інтелектом, що створює її голос. Це новий етап у видавництві. 💡📚👩🎤 #AI #книга