HyperVerse звинувачують у понзі-схемі на $2 млрд з фальшивим гендиректором
67
HyperVerse's Заявлена понзі-схема приносила майже $2 млрд, Вантажили актора як фальшивого гендиректора
За позовом і кримінальними обвинуваченнями, Американська Комісія з Цінних Паперів та Бірж (SEC) і велика суддівська колегія звинувачують HyperVerse у шахрайській криптовалютній інвестиційній схемі розміром практично в $2 млрд з фальшивим гендиректором на борту.
Онлайн-інвестиційний бізнес, який представлявся під різними брендами, включаючи HyperFund, HyperCapital і HyperTech, відривав від людей по всьому світу понад $1,89 млрд, обіцяючи швидке збагачення. Бізнес почався близько червня 2020 року.
Позов SEC звинувачує Сема Лі, австралійського засновника, який живе в Об`єднаних Арабських Еміратах, і Бренду `Bitcoin Beutee` Чунго, промоутера бізнесу з Меріленду, у тому, що вони шахрайсько підвели інвесторів за такою `пірамідою та понзі-схемою`.
ХайперФанд навіть найняв актора, щоб він претендував на посаду нового гендиректора, коли HyperVerse був запущений
Стверджується, що Стівен Ріс Льюїс, який у день запуску виступав з промовою, є телеведучим, який живе в Таїланді.
`Оскільки немає видимих законних джерел доходів, виведення коштів інвесторів було здійснено за рахунок внесків нових інвесторів`, - зазначається в позові SEC.
Запит на коментар, надісланий компанії, не отримав негайної відповіді.
SEC заявила, що Чунга особисто одержала близько $3,7 млн і витратила їх на BMW, дизайнерський одяг, будинок в Меріленді вартістю $1,2 млн та квартиру в Дубаї вартістю $1,1 млн. Згідно з позовом, Лі витратив $140 000 на цифрові кошти на своїй електронній гаманці.
В обвинуваченні від 25 січня у окружному суді округу Меріленда Лі і Чунга звинувачуються в змові з метою здійснення обману через дротовий шахрайство. SEC також звинувачує їх в пропозиції незареєстрованих цінних паперів та вимагає повернути будь-який неправедно здобутий дохід.
Раніше цього місяця американські правоохоронні органи заарештували Родні Бертона за підозрою в шахрайстві на суму понад $7 млн через ту саму фальшиву інвестиційну схему, згідно з звинуваченнями від Податкової Служби США.
Засновники HyperTech, Лі та його партнер по бізнесу Раян Цзу, також заснували провалену австралійську біткойн-компанію Blockchain Global, яка має борги перед кредиторами в розмірі $58 млн.
Криптовалюти у США: Спадщина Трампа та двопартійна підтримка на майбутнє
США залишаються прихильними до криптовалют після адміністрації Трампа, що підкріплюється двопартійною підтримкою. Криптоіндустрія зміцнює позиції під новим головою SEC. 💪💰🚀
Гравці Polymarket прогнозують тривале, але не рекордне закриття уряду США до 15 жовтня.
Гравці Polymarket вважають, що закриття уряду США триватиме до 15 жовтня, але не перевищить рекорди. Ймовірність відновлення — 72%. Закриття може тривати 10-29 днів. 📈💰🇺🇸
Coinbase шукає нового начальника штабу для посилення стратегії та управлінських процесів у мінливому криптополітичному середовищі
Coinbase шукає нового начальника штабу для оптимізації управлінських процесів і стратегічного виконання. Вакансія обіцяє високу компенсацію та карєрний ріст. 💼🚀👩💼💰📈
МВФ хвалить ОАЕ за розвиток цифрового дирхама та нові регуляції в сфері криптовалют
МВФ визнає якісний розвиток цифрового дирхама в ОАЕ, відзначаючи сталість фінансового сектору та прогрес у регуляції криптоактивів. 🌍💸 Подальша модернізація та обмін даними підтримають революцію віртуальних активів до 2028 року. 📈🔐