Владелец криптовалютного фонда должен вернуть $84 млн. Власти настаивают на возврате инвесторам.

Владелец «Понци-подобного» криптовалютного хедж-фонда должен вернуть почти $84 миллиона инвесторам, которые попались на его схему, похожую на Понци, как решил американский федеральный суд в понедельник. Иллинойсский окружной суд приказал Сэму Иккурти и его различным фирмам выплатить сумму в размере $83 757 249 и изъять $36 967 285 в качестве компенсации, которая «должна быть уменьшена на любые суммы, выплаченные в направлении компенсации». Иккурти управлял Jafia LLC, Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II и Seneca Ventures. Инвесторам были обещаны доходные вложения, начиная с 15% годового дохода от их средств через добычу через доказательство долевого участия и цифровые пункты взимания платы, до потенциальных доходов в размере 2708% от $100 вложения. Используя оба фонда Rose, Иккурти инвестировал в различные криптовалюты, такие как OHM, ETH и WBTC. Однако суд утверждает, что «В конце концов, ответчики не вернули никаких чистых прибылей участникам». Криптовалютные хедж-фонды начали перераспределять средства поздних инвесторов ранним инвесторам в схеме, описанной судом как «что-то похожее на Понци». Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) обвинила Иккурти в 2022 году в том, что он не зарегистрировался как оператор товарного пула, контролировал мошеннический товарный пул и вел обманные схемы. Иккурти утверждал, что они не подлежат регулированию со стороны CFTC и не должны находиться под юрисдикцией суда, так как они не торговали товарами или не заключали договоров на продажу товаров. Однако суд заявил: «Нет сомнений в том, что этот суд имеет юрисдикцию по предмету. CFTC выдвинула текущие претензии на основании Закона о товарных биржах, предоставляя этому суду юрисдикцию по федеральному вопросу».