Засуджений власник криптовалютного фонду повинен повернути $84 млн

Власник `Понзі-подібного` криптовалютного хедж-фонду зобов`язаний відшкодувати втрати у розмірі $84 млн.

Шахраївський власник криптовалютного хедж-фонду повинен повернути майже $84 млн інвесторам, що попалися на його схему, схожу на Понзі, вирішила федеральний суд США в понеділок.

Місцевий суд округу Іллінойсу виписав судове рішення для Сама Іккурті та його різних фірм, вимагаючи викупу в сумі $83,757,249 та повернення $36,967,285, що `буде компенсовано будь-якими сумами, спрямованими на відшкодування`.

Іккурті керував Jafia LLC, Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II та Seneca Ventures. Інвесторам обіцяли прибутковий дохід, починаючи з 15% щорічних прибутків на їх кошти через майнінг proof of stake і цифрові кордонні пункти до потенційних прибутків від 2,708% від $100 інвестиції.

Користуючись обома фондами Rose, Іккурті інвестував у різноманітні криптовалюти, такі як OHM, ETH та WBTC. Однак суд визнав, що `в кінцевому результаті відповідачі не повернули жодних чистих прибутків учасникам`.

Криптовалютні хедж-фонди потім почали редестрибювати кошти пізніх інвесторів на ранніх інвесторів в схемі, яку суд описав як `щось схоже на Понзі`.

Комісія з торгівлі фьючерсами (CFTC) звинуватила Іккурті у 2022 році у не реєстрації як оператора товарного пула, контролюючи обманний товарний пул та проведення обманної схеми.

Іккурті стверджував, що вони не підлягають регулюванню з боку CFTC та не мають бути під юрисдикцією суду, оскільки вони не торгують товарними інтересами або укладають контракти на продаж товарів.

Однак суд стверджував, `Немає сумніву, що цей суд має юрисдикцію по суті. CFTC висунула позовні вимоги на підставі Закону про товарно-біржову діяльність, надаючи цьому суду федеральну питання юрисдикцію`.