Певицу Найн Чен подозревают в мошенничестве с биржей JPEX в Гонконге

Популярную певицу Найн Чен направили в офис прокурора по подозрению в мошенничестве, связанном с биржей JPEX в Гонконге. Чен получила 320 000 USDT за продвижение теперь обваленного фондового рынка в Тайване.

Тайваньское бюро расследования направило популярную тайваньскую певицу Найн Чен в офис прокурора в Тайбэе по обвинениям в грубом мошенничестве и нарушении банковских законов за ее предполагаемое участие в схеме мошенничества, связанной с биржей JPEX из Гонконга, сообщили местные СМИ.

По результатам расследования было установлено, что Чен, которая, как сообщается, получила 320 000 USDT в прошлом году за роль посланника бренда JPEX, была замешана в мошеннических действиях, связанных с JPEX, на Тайване, сообщила местная газета United Daily News в среду. Прокуроры еще не предъявили формальных обвинений Чен.

Расследование певицы началось после того, как власти Гонконга в прошлом году пресекли местную деятельность JPEX и арестовали десятки подозреваемых в деле о мошенничестве на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов ($204,9 миллиона). От этого пострадали многие инвесторы на Тайване.

В октябре прокуроры пригласили Чен в качестве свидетеля, но позже внесли его в список обвиняемых. Чен заявил местным СМИ тогда, что его инвестиции через JPEX превысили его доходы от утвержденных и его активы потеряли около 15% своей стоимости.

С того времени, как Финансовая служба надзора (FSC) ввела эти правила в июле 2021 года, Тайвань требует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдать законы об отмывании денег. Однако JPEX не зарегистрировалась у FSC для соблюдения AML.