Найн Чен у шахрайстві на біржі JPEX: деталі розслідування
Тайванська співачка Найн Чен була направлена до прокуратури за підозрою у шахрайстві, пов`язаному з біржею JPEX з Гонконгу. Чен отримала 320 000 USDT за просування тепер вже зруйнованого фондового ринку в Тайвані.
Бюро розслідувань Тайваню направило популярну тайванську співачку Наїн Чен до прокуратури в Тайбеї за обвинуваченням у великому шахрайстві та порушенні банківських законів за її загальну участь у шахрайській схемі, пов`язаній з біржею JPEX з Гонконгу, згідно з місцевими звітами ЗМІ.
Після розслідування виявлено, що Чен, яка, як повідомляється, отримала 320 000 USDT минулого року за роль бренд-посла JPEX, була причетна до шахрайських дій, пов`язаних з JPEX в Тайвані, повідомив місцевий газета United Daily News у середу. Прокурори ще не порушили офіційні звинувачення проти Чен.
Розслідування співачки відбулося після того, як гонконзькі влади минулого року придушили місцеві операції JPEX і заарештували десятки підозрюваних у справі про шахрайство на суму 1,6 млрд гонконзьких доларів (204,9 млн доларів США). Багато інвесторів з Тайваню також постраждали.
У жовтні прокурори запитали Чена як свідка, але пізніше включили його до переліку обвинувачених. Чен заявив місцевим ЗМІ тоді, що його інвестиції через JPEX перевершили його схвалені доходи, а його активи втратили близько 15% вартості.
Тайвань зобов`язує постачальників віртуальних активів дотримуватися законів про запобігання відмиванню грошей з моменту, коли Комісія з фінансового нагляду (FSC) прийняла ці правила в липні 2021 року. Однак JPEX не зареєструвався у FSC для виконання Антимоніських правил.
Критика SEC щодо термінології криптовалютної безпеки
Coinbase та Ripple критикують термін криптовалютна безпека SEC. Їхні юристи вбачають нечіткість і недоліки у підході до регулювання. Головні посадовці сумніваються у відповідності терміну законодавству США. SEC стикається з критикою від різних сторін. 🤔🔒
Конфіденційність та змішування валют Bitcoin: судовий процес Samourai та Tornado Cash
Samourai та Tornado Cash у центрі судового скандалу. Ставиться питання про контроль над коштами користувачів. Рішення суду визначить майбутнє Samourai. ⚖️🔒 #криптоновини
SEC проти Rari Capital: звинувачення та наслідки
SEC звинуватили засновників Rari Capital у недобросовісній поведінці, включаючи недостатню інформацію для інвесторів та незареєстровану діяльність брокера. Співзасновники узгодили покарання. SEC активно контролює криптовалютний ринок, зокрема Ethereum. 🔍🚫 #крипто #SEC #RariCapital
Конгресмени закликають до чітких правил SEC щодо цифрових активів-оздушків
Конгресмен Том Еммер підтримує чіткі правила SEC для цифрових активів. Він критикує невизначеність та обмеження Генслера, закликаючи до сприяння інноваціям. Важливість оздушок у децентралізації та розкритті потенціалу блокчейну. 🚀🔒