Найн Чен у шахрайстві на біржі JPEX: деталі розслідування

Тайванська співачка Найн Чен була направлена до прокуратури за підозрою у шахрайстві, пов`язаному з біржею JPEX з Гонконгу. Чен отримала 320 000 USDT за просування тепер вже зруйнованого фондового ринку в Тайвані.

Бюро розслідувань Тайваню направило популярну тайванську співачку Наїн Чен до прокуратури в Тайбеї за обвинуваченням у великому шахрайстві та порушенні банківських законів за її загальну участь у шахрайській схемі, пов`язаній з біржею JPEX з Гонконгу, згідно з місцевими звітами ЗМІ.

Після розслідування виявлено, що Чен, яка, як повідомляється, отримала 320 000 USDT минулого року за роль бренд-посла JPEX, була причетна до шахрайських дій, пов`язаних з JPEX в Тайвані, повідомив місцевий газета United Daily News у середу. Прокурори ще не порушили офіційні звинувачення проти Чен.

Розслідування співачки відбулося після того, як гонконзькі влади минулого року придушили місцеві операції JPEX і заарештували десятки підозрюваних у справі про шахрайство на суму 1,6 млрд гонконзьких доларів (204,9 млн доларів США). Багато інвесторів з Тайваню також постраждали.

У жовтні прокурори запитали Чена як свідка, але пізніше включили його до переліку обвинувачених. Чен заявив місцевим ЗМІ тоді, що його інвестиції через JPEX перевершили його схвалені доходи, а його активи втратили близько 15% вартості.

Тайвань зобов`язує постачальників віртуальних активів дотримуватися законів про запобігання відмиванню грошей з моменту, коли Комісія з фінансового нагляду (FSC) прийняла ці правила в липні 2021 року. Однак JPEX не зареєструвався у FSC для виконання Антимоніських правил.