Отмывание денег для наркокартеля: подробности операции Везунчик Фортуны

Американские власти объявили об инкриминации факта отмывания денег преступниками из Калифорнии, которые, как утверждается, перемещали деньги для наркокартеля Синалоа с помощью `денежных осликов`, крупных сумм наличных денег, покупок криптовалюты и сотрудничества с `китайскими подпольными денежными биржами`.

Министерство юстиции (DoJ) утверждает, что данная операция переместила более $50 миллионов средств от продажи кокаина, метамфетамина и фентанила.

Всего 24 подсудимых были предъявлены обвинения как часть расследования, получившего название `Операция `Везунчик Фортуны` по версии властей.

Отмывание денег было якобы возглавлено Эдгаром Хоэлем Мартинез-Рейесом, который помог наркокартелю Синалоа заключить сделку с `брокерами`, которые помогали схеме.

Для очистки доходов от наркоторговли использовались различные методы, включая вышеупомянутую криптовалюту, драгоценные металлы и камни, а также банковские счета, открытые различными сообщниками.

Кроме того, значительная часть средств была переведена `брокерам` в Китае, которые облегчают незаконные транзакции за пределами относительно закрытой финансовой системы страны. В Китае есть большой спрос на доллары США, и эти брокеры могут облегчить обмен на юани без фактического вывоза средств из обеих стран.

Доллары от наркокартелей фактически продаются частным лицам и компаниям в Китае, которые нуждаются в этих долларах. Средства, находящиеся затем в Китае, могут быть использованы для закупки предшественников химикатов и других материалов для синтеза и торговли наркотиками.

Доверие брокерам, действующим через границы в таком формате, помогает снизить риск конфискации и обнаружения для этих сетей по отмыванию денег.

В предъявленных обвинениях подсудимые также обвиняются в пособничестве распространению контролируемых веществ и отмывании денег.