Нелегальна схема відмивання грошей для картелю Сіналоа

США розблоковує Як як якоба криптовалюта грошей відмивачів для картелю Сіналоа

Сполучені Штати оголосили обвинувачення проти як відмивачів грошей з Каліфорнії, які як явно переміщали гроші на користь картеля Сіналоа через грошових транспортників, великі кількості готівки, купівлі криптовалюти та співпрацю з `китайськими підземними обмінниками грошей`.

Міністерство юстиції (DoJ) стверджує, що ця операція перемістила понад $50 мільйонів прибутку від продажу кокаїну, метамфетаміну та фентанілу.

Усього 24 обвинувачені були звинувачені в рамках розслідування, яке було прозване `Операція Fortune Runner` владою.

Операцію відмивання грошей, ймовірно, очолював Едгар Джоель Мартінес-Рейс, який допомагав картелю Сіналоа укласти угоду з `брокерами`, які допомагали полегшити цю схему.

Для чистки доходів від торгівлі наркотиками використовувалися різноманітні методи, включаючи вищезгадану криптовалюту, дорогоцінні метали та коштовності, а також банківські рахунки, створені різними співучасниками.

Крім того, значна частина коштів була переведена `брокерам` в Китаї, які полегшують нелегальні трансакції поза відносно закритою фінансовою системою у країні. В Китаї є значний попит на долари США, і ці брокери можуть полегшити конвертацію у юани без того, щоб кошти фактично покидали будь-яку країну.

Долари від картелів ефективно продаються особам та підприємствам в Китаї, які хочуть отримати ці долари. Кошти, які потім знаходяться в Китаї, можуть бути використані для закупівлі передкурсорних хімікатів та іншого обладнання для синтезу та торгівлі наркотиками.

Використання брокерів, які працюють через кордони, допомагає зменшити ризик конфіскації та виявлення для цих мереж відмивання грошей.

Обвинувачення звинувачених включає сприяння та підтримку розповсюдженню контрольованих речовин та злочинів у сфері відмивання грошей.