- Главная
- /
- Юридические
- /
- Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
5
Скотт планирует оспорить приговор, заявляя, что он узнал о мошенничестве исключительно через блог-пост.
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
Гэри Генслер и его спорное наследие в регулировании криптовалют: реформы, критика и будущее SEC
Гэри Генслер, председатель SEC, внедрил значительные реформы, но его строгий подход к криптовалюте вызвал критику. Его правление оставило спорное наследие на пересечении финансов и технологий. 💼💰🔍⚖️✨
FINRA запускает раздел о криптовалютах: риски и защита инвесторов
FINRA запустила новый раздел о криптовалютах, посвященный рискам и защите инвесторов. Он содержит информацию о классификации активов и предупреждает о недостаточности правовой защиты. 📊🔍💡
Уход Гэри Генслера: Ripple и криптоиндустрия отмечают перемены в регулировании
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус похвалил уход Гэри Генслера с поста главы SEC, отмечая, что это может привести к улучшению регулирования криптоиндустрии. 💼🎉
SEC назначает экстренное заседание по делу Ripple: Гэри Генслер уходит, возможное соглашение о XRP в ближайшие месяцы
Гэри Генслер уходит с поста председателя SEC, что может завершить дело Ripple по XRP. Ожидается экстренное заседание SEC, возможно, под давлением Трампа. Урегулирование за 125 млн долларов может повысить цену XRP. 🚀💰⚖️