- Главная
- /
- Юридические
- /
- Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
Скотт планирует оспорить приговор, заявляя, что он узнал о мошенничестве исключительно через блог-пост.
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍