Адвокат Onecoin отримав 10 років вязниці за відмивання грошей.

Адвокат Onecoin отримав 10 років вязниці за відмивання грошей.

7
У червні 2022 року її додали до списку десяти найбільш розшукуваних осіб ФБР. Тим часом, інший співзасновник Карл Себастьян Грінвуд отримав 20 років в'язниці в вересні 2023 року.

Однак адвокати захисту Скотта закликали до його невігластва, заявляючи, що він не знав про те, що Onecoin є шахрайською схемою.

У той же час прокуратура твердила, що Скотт заробив 50 мільйонів доларів, створивши фальшивий інвестиційний фонд для обробки грошей для Ігнатової.

Останній серія постів на X (раніше Twitter) показала, що Скотт приховав імена підтримуючих клієнтів у судовому засіданні. Заявляється, що він продав свій спорткар для покриття витрат на проживання, але суддя стверджував, що ці кошти повинні були бути спрямовані на компенсацію жертв Onecoin.

Скотт планує оскаржити вирок, заявляючи, що він дізнався про шахрайство виключно через блог-пост.

У листопаді 2023 року BeInCrypto повідомила, що Іріна Ділкінська, колишня керівник юридичної та відповідальності в OneCoin, заявила про вину в обвинуваченнях у шахрайстві з використанням засобів злочинної діяльності.

Однак Ділкінська, замість того, щоб забезпечувати законність в OneCoin, мала ключову роль у відмиванні грошей. Це включає переказ 110 мільйонів доларів, отриманих шахрайством, на сутність на Кайманових островах.

Тепер Ділкінську чекає до п'яти років в'язниці за кожну злочинну угоду з залученням до шахрайства з використанням телекомунікаційних мереж та відмивання грошей.

У той же час, її дата виставлення у вирок запланована на 14 лютого 2024 року. Відмова відповідальності

Дотримуючись принципів Проекту Довіри, BeInCrypto перебуває в зобов'язанні надавати непристрасне, прозоре інформування. Поточна новина має на меті надати точну й своєчасну інформацію. Однак намагайтеся перевірити факти самостійно та звертайтеся до фахівців перед прийняттям рішень на підставі цього вмісту. Будь ласка, зверніть увагу, що наші Умови надання послуг, Політика конфіденційності та Пояснення були оновлені.
Екстрене засідання SEC: Чи завершиться справа Ripple перед відставкою Гері Генслера?
Екстрене засідання SEC: Чи завершиться справа Ripple перед відставкою Гері Генслера?
Відставка Генслера шокує ринок XRP, спекуляції про екстрене засідання SEC з приводу Ripple зростають. Врегулювання може суттєво вплинути на ціну XRP. 🚀💰🔍
Переглянути
Слідство проти Upbit: Підозри в порушеннях KYC та посилення контролю над криптообмінами в Південній Кореї
Слідство проти Upbit: Підозри в порушеннях KYC та посилення контролю над криптообмінами в Південній Кореї
Upbit під слідством у Південній Кореї через порушення KYC. Виявлено понад 500,000 випадків. Гонконг нагадує про суворі правила для VASP, запобігаючи шахрайству. 🔍💰🌏
Переглянути
Суд зобовязав SEC скасувати правило дилера для криптовалют після позову індустрії.
Суд зобовязав SEC скасувати правило дилера для криптовалют після позову індустрії.
Суд США скасував правило SEC про дилерів, вважаючи його надмірним. Це - перемога для криптоіндустрії на фоні відставки голови Генслера. 🥳⚖️💼
Переглянути
Кріс Джанкало може очолити сектор криптовалют у США за нової адміністрації
Кріс Джанкало може очолити сектор криптовалют у США за нової адміністрації
Кріс Джанкало, екс-голова CFTC, може очолити криптовалютний сектор США. Очікуються нові деталі! 🇺🇸💼💰🔍
Переглянути