- Главная
- /
- Юридические
- /
- Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
34
Скотт планирует оспорить приговор, заявляя, что он узнал о мошенничестве исключительно через блог-пост.
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
Великобритания вводит строгие правила для криптовалютных компаний: больше данных о пользователях и новые требования по отчетности с 2026 года.
Великобритания введет новые правила для криптовалютных компаний с 2026 года, требуя собирать личные данные пользователей. Это шаг к прозрачности, но вызывает опасения о безопасности данных. 🔒📈💼💰
Бывший председатель SEC о токенизации и будущем крипторынка: мнения и прогнозы
Бывший председатель SEC Марк Уйеда заявил, что токенизация изменит финансовые рынки и подчеркнул важность защиты инвесторов. Крипто-регулирование требует прозрачности и участия. 💡💰📈🚀📜
Законопроект о регулировании криптовалют в США близок к голосованию в Сенате: что это значит для стейблкоинов и инноваций в отрасли?
Пат Туми сообщил о готовности законопроекта о регулировании криптовалют в Сенате США. Основное внимание — стейблкоины и защита потребителей. Важно поддерживать конкурентоспособность! 🚀💰📈
Мелания Трамп запустила аудиокнигу с голосом, сгенерированным ИИ, и открывает новую эру публикаций
Мелания Трамп представила аудиоверсию своих мемуаров, озвученную ИИ. Это впервые среди первых леди США. Книга доступна за 25 долларов, ожидаются переводы на другие языки. 📚🤖🎤✨📈