- Главная
- /
- Юридические
- /
- Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
Адвокат Onecoin получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег.
40
Скотт планирует оспорить приговор, заявляя, что он узнал о мошенничестве исключительно через блог-пост.
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
В ноябре 2023 года BeInCrypto сообщила, что Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического и ответственности в OneCoin, заявила о своей вине в обвинениях в мошенничестве с использованием средств преступной деятельности.
Однако Дилкинская, вместо того, чтобы обеспечивать законность в OneCoin, играла ключевую роль в отмывании денег. Это включает перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенничеством, на сущность на Каймановых островах.
Теперь Дилкинская ожидает от 5 лет тюрьмы за каждое преступное соглашение с привлечением к мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей и отмыванием денег.
В то же время, ее дата вынесения приговора запланирована на 14 февраля 2024 года. Отказ от ответственности
Соблюдая принципы Проекта Доверия, BeInCrypto обязана предоставлять беспристрастную, прозрачную информацию. Текущая новость нацелена на предоставление точной и своевременной информации. Однако старайтесь проверять факты самостоятельно и обращайтесь к экспертам перед принятием решений на основе этого содержания. Пожалуйста, обратите внимание, что наши Условия предоставления услуг, Политика конфиденциальности и Пояснения были обновлены.
В июне 2022 года ее добавили в список десяти наиболее розыскиваемых лиц ФБР. Тем временем, другой сооснователь Карл Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы в сентябре 2023 года.
Однако адвокаты защиты Скотта призывали к его непричастности, заявляя, что он не знал о том, что Onecoin является мошеннической схемой.
В то же время прокуратура утверждала, что Скотт заработал 50 миллионов долларов, создав фальшивый инвестиционный фонд для обработки денег для Игнатовой.
Последняя серия постов на X (ранее Twitter) показала, что Скотт скрыл имена поддерживающих клиентов в судебном заседании. Заявляется, что он продал свой спорткар для покрытия расходов на проживание, но судья утверждал, что эти деньги должны были быть направлены на компенсацию жертв Onecoin.
Скотт продал свой Porsche за 250 000 долларов после получения розыскного счёта. Он также перевел 300 000 долларов на счёт на Каймановых островах на квартиры в Кейп-Коде
JPMorgan приостанавливает регистрацию клиентов для криптобиржи Gemini: обвинения в борьбе с финтехом и криптокомпаниями.
JPMorgan приостановил регистрацию клиентов для Gemini, что вызвало критику соучредителя биржи Тайлера Уинклевосса. Это усиливает дискуссии о Операции Choke Point 2.0 и новом регистрационном регулировании. 💰🔍📉💔
Признание криптопредпринимателя: токен LIBRA оказался мемкойном с падением на 99.47%
Криптопредприниматель Хейден Дэвис признал, что токен LIBRA — мемкойн, что усложняет иск на $280 млн. Проблемы еще увеличило внезапное падение его стоимости. 💰⚖️🚨
Вайоминг на пути к выпуску первого стейблкоина в США: конфликт с федеральными властями и стремление к финансовому суверенитету
Вайоминг готовится выпустить первый стейблкоин США — WYST, что повергнет в конфликт с федеральными властями. Токен, поддерживаемый казначейскими облигациями, призван финансировать образование. 💰🤑
Dragonfly против властей: венчурные инвестиции в Tornado Cash под угрозой уголовного преследования
Dragonfly откликнулась на планы обвинений от США в связи с инвестициями в PepperSec, разработчика Tornado Cash. Компания заявляет о легитимности своих действий и поддерживает технологии конфиденциальности. ⚖️💼🔍