Экстрадированные эстонцы обвиняются в криптовалютной мошеннической схеме

Двое граждан Эстонии были экстрадированы из Эстонии в США, чтобы ответить за участие в `массивной многоаспектной криптовалютной Понци-схеме`, как сообщает Министерство юстиции США (DOJ). Сергей Потапенко и Иван Турёгин обвиняются в участии в Понци-схеме на сумму $575 миллионов, связанной с мошенническим криптовалютным сервисом для майнинга Hashflare. По обвинению, они обманом заманивали жертв покупать контракты на майнинг виртуальной валюты, но Hashflare добывал лишь менее одного процента обещанного биткоина и выплачивал инвесторам с помощью приобретенной валюты. Также они собрали $25 миллионов через вымышленное предприятие Polybius, которое так и не стало виртуальным банком. Пару обвиняют в отмывании вырученных от мошенничества средств через фиктивные компании, используя деньги на покупку недвижимости и предметов роскоши. Им грозят множественные обвинения, включая заговор совершения мошенничества по проведению переводов по проводам и отмывание денег, за каждое из которых предусмотрен возможный срок в тюрьме до 20 лет. За делом вели расследование ФБР и эстонские власти.