Недбалість та шахрайство: естонські громадяни засуджені в США

Двоє громадян Естонії були екстрадовані із Естонії в США для відбування покарання за їх участь у `масштабній багатобічній криптовалютній схемі Понзі`, згідно з оголошенням від Департаменту юстиції США (DOJ). Сергій Потапенко та Іван Турõгін обвинувачуються у веденні схеми Понзі на суму $575 мільйонів, в рамках якої діяла шахрайська криптовалютна служба майнінгу Hashflare. Вони, за якими було обмануто жертв купити контракти на майнінг віртуальної валюти, але Hashflare видобула менше одного відсотка обіцяного біткоїну та виплачувала інвесторам купленою валютою. Крім того, вони залучили $25 мільйонів через уявний проект Polybius, який так і не став віртуальним банком. Дует обвинувачується у відмиванні прибутку від шахрайства через фіктивні компанії, використовуючи кошти для купівлі нерухомості та предметів розкоші. Вони стикаються з численними обвинуваченнями, включаючи змову для вчинення обману шляхом бездротового шахрайства та відмивання грошей, кожне з яких може власнити можливе 20-річне ув`язнення. Справу розслідували ФБР та естонські влади.