Дело о мошенничестве в криптомайнинге на $575 млн: обвиняемые Эстонии в суде

Начался суд по делу о мошенничестве в сфере криптомайнинга на сумму $575 миллионов, обвиняемые

Два гражданина Эстонии, Сергей Потапенко и Иван Турёгин, оба 39 лет, столкнулись с несколькими уголовными обвинениями, связанными с их предполагаемыми ролями в массовом криптовалютном мошенничестве, впервые явились в суд вчера, согласно пресс-релизу от Министерства юстиции (DOJ).

Потапенко и Турёгин были арестованы в Таллине, Эстония, в ноябре 2022 года, в результате обвинения с 18 пунктами со стороны Западного округа Вашингтона. Обвинение утверждает, что с 2015 по 2019 год обвиняемые управляли мошенническим сервисом по криптовалютному майнингу HashFlare.

Через бизнес-структуру единомышленники, по их предположению, привлекли сотни тысяч жертв, чтобы приобрести контракты на сумму более $550 миллионов. Эти контракты, предположительно, обещали клиентам доли в виртуальной валюте, добываемой предполагаемыми обширными операциями майнинга HashFlare.

Однако, по словам DOJ, HashFlare имел слабые мощности для майнинга и занимался менее чем 1% майнингом Bitcoin, о котором он рекламировался. Когда инвесторы пытались вывести свои предполагаемые майнинговые прибыли, Потапенко и Турёгин либо сопротивлялись выплатам, либо использовали виртуальную валюту, купленную на открытом рынке, а не добытую, как было обещано.

В рамках другой схемы в мае 2017 года Потапенко и Турёгин привлекли по меньшей мере $25 миллионов инвестиций в Polybius, компанию, которую они утверждали, что создадут виртуальный банк. Несмотря на обещания дивидендов от прибыли Polybius, банк так и не был создан, и большая часть средств, предположительно, была перенаправлена на счета, контролируемые обвиняемыми.

DOJ также утверждает, что обвиняемые отмывали деньги через фиктивные компании, фальшивые контракты и счета, используя средства для приобретения 75 недвижимости, шести роскошных автомобилей, криптовалютных кошельков и тысяч криптовалютных майнинговых машин.

Обвинения против Потапенко и Турёгин включают заговор совершить мошенничество по проводке, 16 пунктов мошенничества по проводке и одно обвинение в заговоре совершить отмывание денег. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.