Суд у справі про шахрайство з криптовалютою HashFlare на $575 млн

На стартує судовий процес щодо підсудних у справі про шахрайство з криптовалютою HashFlare на суму $575 мільйонів

Двоє громадян Естонії, Сергій Потапенко та Іван Турõгін, обидва 39 років, що стоять перед численними кримінальними звинуваченнями у зв`язку з їхніми відомими ролями в масштабному шахрайстві з криптовалютою, зробили свій перший виступ в суді вчора, згідно з прес-релізом від Департаменту Юстиції (DOJ).

Потапенко та Турõгін були заарештовані в Таллінні, Естонія, у листопаді 2022 року, після 18-пунктового звинувачення Західним округом Вашингтона. Звинувачення стверджує, що з 2015 по 2019 рік підсудні керували шахрайською криптовалютною службою майнінгу HashFlare.

Через бізнес, пара здобула собі сотні тисяч жертв, які купували контракти на суму понад $550 мільйонів. Ці контракти обіцяли клієнтам частку віртуальної валюти, видобутої за допомогою надто розгалуженої діяльності майнінгу HashFlare.

Проте, DOJ стверджує, що у HashFlare була мінімальна потужність майнінгу та займалася менше, ніж 1% від Bitcoin майнінгу, на який рекламувалася. Коли інвестори намагалися вивести свої припущені майнінгові прибутки, Потапенко та Турõгін або утруднювали виплати, або використовували віртуальну валюту, куплену на відкритому ринку, а не видобуту, як обіцяно.

У іншій схемі у травні 2017 року Потапенко та Турõгін привернули принаймні $25 мільйонів через інвестиції в Polybius, компанію, яка, як вони стверджували, мала створити віртуальний банк. Незважаючи на обіцянки дивідендів від прибутків Polybius, банк не був створений, і більшість коштів, як стверджується, були перенаправлені на рахунки, що контролюються підсудними.

Також DOJ стверджує, що підсудні відмивали виручене через фіктивні компанії, підроблені контракти та рахунки, використовуючи кошти для придбання 75 нерухомих майновостей, шести розкішних автомобілів, гаманців криптовалюти та тисяч майнерів криптовалюти.

Звинувачення проти Потапенко та Турõгін включають співучасть у проведенні мережевого шахрайства, 16 звинувачень у мережевому шахрайстві та одне звинувачення у співучасті у відмиванні грошей. Кожне звинувачення передбачає максимальний покарання у 20 років ув`язнення.

Видано Стейсі Елліотт.

Примітка редактора: Цю статтю було написано з використанням миттєвого перекладача. Відредаговано та перевірено на достовірність Стейсі Елліотт.