Кража $2,100,000 у клиентов: обвинение DOJ

Кража $2,100,000 у клиентов: обвинение DOJ

8

Банковский служащий похищает $2,100,000 у клиентов, создавая сеть несанкционированных транзакций и незаконных счетов: обвинение DOJ

Министерство юстиции США обвиняет банковского служащего в создании сети несанкционированных транзакций и незаконных счетов, похищение более $2.1 миллиона у клиентов.

В 17-пунктовом обвинении DOJ заявляет, что оно обвиняет Юэ Цао из Уинфилда, штат Иллинойс, в предполагаемом банковском мошенничестве, усугублении кражи личности и проведении денежных операций с криминально полученным имуществом в связи с схемой похищения средств со счетов жертв кражи личности.

Между маем 2022 и апрелем 2023 года Цао обвиняется в мошенничестве в неуказанном банке в штате Огайо, где он работал, и его клиентов, переводя их средства на счета, находившиеся под его контролем, включая счета, которые он открыл на имена клиентов, все без их ведома или разрешения.

По данным DOJ, Цао якобы перенаправил украденные деньги со счетов клиентов для своего личного использования.

Ведомство утверждает, что Цао был `аналитиком по количественному моделированию` и смог использовать свое положение, чтобы найти клиентов, которые еще не зарегистрировались в услугах интернет-банкинга - в основном пожилых людей - и зарегистрировать их, используя их имена с фальшивыми электронными адресами без их ведома.

Как только клиенты были ненадолго зарегистрированы в интернет-банкинге, Цао якобы использовал эти счета, чтобы осуществлять по меньшей мере $2.1 миллиона несанкционированных онлайн-переводов с реальных счетов жертв на счета, которые он открыл на имена жертв и на свои личные финансовые счета.

Дело было расследовано Кливлендским отделением ФБР и в настоящее время преследуется помощником прокурора Соединенных Штатов Эдвардом Бридлом.

Неделя криптохакерств: от первого ИИ-нападения до миллиардных потерь в DeFi
Неделя криптохакерств: от первого ИИ-нападения до миллиардных потерь в DeFi
Неделя криптохакерских атак: ИИ в действии, $6,3 млн от фишинга и $7 млн уязвимости DeFi. Безопасность важнее прежнего. Инвесторам и разработчикам нужно более серьезно подходить к защите! 🚨🔐💰🛡️👀
Просмотреть
Непал и Южная Корея усиливают борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют и уклонением от уплаты налогов
Непал и Южная Корея усиливают борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют и уклонением от уплаты налогов
Непал усиливает борьбу с криптомошенничеством, фиксируя рост преступлений, несмотря на запрет с 2017 года. Город Паджу в Южной Корее конфискует цифровые активы налоговых неплательщиков. 💰📉🔍📊🚫
Просмотреть
Служба юстиции США закрывает PopeyeTools и восстанавливает $283 тыс. в криптовалюте у киберпреступников
Служба юстиции США закрывает PopeyeTools и восстанавливает $283 тыс. в криптовалюте у киберпреступников
Служба юстиции США закрыла сайт PopeyeTools, незаконно предлагающий украденные данные, и конфисковала $283 тыс. в криптовалюте. Три человека обвиняются в киберпреступлениях. 🚫💻💰🔒⚖️
Просмотреть
Угроза отравления кода ИИ: ChatGPT советует мошеннический API, из-за чего пользователь теряет $2500 в криптовалюте
Угроза отравления кода ИИ: ChatGPT советует мошеннический API, из-за чего пользователь теряет $2500 в криптовалюте
Фирма Slowmist предупреждает об угрозе отравления ИИ после инцидента с ChatGPT, который рекомендовал мошеннический API. Пользователи становятся жертвами кибермошенников, теряя средства. ⚠️💰🔒
Просмотреть