Крадіжка $2,100,000 від клієнтів банку: обвинувачення Мінюсту

Співробітник банку крав $2,100,000 від клієнтів, сплітнюючи павутину несанкціонованих транзакцій та незаконних рахунків: обвинувачення Мін`юсту

Мін`юст США звинувачує працівника банку в створенні павутини несанкціонованих транзакцій та нелегальних рахунків, вкравши понад $2.1 мільйона у клієнтів.

У 17 пунктових обвинуваченнях Мін`юст стверджує, що обвинувачує Юе Цао з Вінфілд, Іллінойс, у загальний розмір шахрайства, ускладненого крадіжкою ідентифікації та участі у грошових транзакціях з кримінально-здобутого майна у зв`язку з схемою крадіжки коштів з рахунків жертв крадіжки особистої інформації.

• Між травнем 2022 та квітнем 2023 року Цао звинувачується у шахрайстві в не названому банку в Огайо, де він працював, та його клієнтів, переказуючи їх кошти на рахунки, які були під його контролем, включаючи рахунки, які він відкрив на ім`я клієнтів, усі це без їхньої згоди або авторизації.
• Цао, як стверджується, відвідував викрадені гроші з рахунків клієнтів для власного особистого користування, за даними Мін`юсту.

Агентство стверджує, що Цао був `аналітиком кількісного моделювання`, і зміг використовувати своє положення, щоб знайти клієнтів, які ще не зареєструвалися в онлайн-банкінгових послугах - в основному пожилі люди - і зареєструвати їх, використовуючи їхні імена зі штучними електронними адресами без їхнього відома.

Після того, як клієнти ненавмисно зареєструвалися в онлайн-банкінгу, Цао, Як стверджується, користувався цими рахунками, щоб здійснити принаймні $2.1 мільйона несанкціонованих онлайн-переказів з реальних рахунків жертв на рахунки, які він відкрив на ім`я жертв та на свої власні фінансові рахунки.

Справа була розслідована Клівлендським відділом ФБР, і її розглядає помічник прокурора Сполучених Штатів Едвард Бридл.