Южная Корея арестует подозреваемого в делах Delio-Haru Invest.

Южная Корея выдала ордер на арест в деле отключения выводов Delio-Haru Invest

Южнокорейские прокуроры выдали ордер на арест лица под инициалами Б. в связи с расследованием приостановки выводов местного криптовалютного кредитора Delio и инвестиционной компании Haru Invest, сообщило южнокорейское медиа-издание Digital Asset в среду.

По информации, Б. владеет большинством акций в B&S Holdings, компании, которую Haru Invest обвинила в ряде отключений услуг. Полное имя Б. не разглашается из-за правил конфиденциальности местных СМИ.

14 июня 2023 года Delio, которая заявляет, что обработала более миллиарда долларов криптовалюты в своих услугах по кредитованию и займам, приостановила вывод средств пользователей. Delio пояснила, что это произошло из-за внезапного прекращения депозитов и выводов у Haru Invest, криптовалютного менеджера, с которым Delio сотрудничала.

Того же дня Haru подала уголовное заявление на B&S Holdings, как на предпринимателя концессионных услуг, обвинив его в мошенничестве путем предоставления ложных отчетов об управлении. Haru заявила, что B&S потеряла 350 миллиардов корейских вон ($262 миллиона) на обваленных биржах FTX, согласно предварительному отчету от Digital Asset.

Южнокорейская полиция подала заявку на арест Б. на прошлой неделе по обвинениям в мошенничестве и нарушении доверия, сообщает Digital Asset. Согласно информации, прокуроры Сеула попросили местный суд рассмотреть ордер.

В то же время, клиенты Delio и Haru подали жалобы к их руководителям, после чего прокуроры заблокировали ключевых членов Delio, Haru и B&S, чтобы они не покинули страну.

Офис сеульской окружной прокуратуры пока не ответил на запрос The Block относительно подтверждения отчетов и предоставления дополнительных комментариев.