Південна Корея арештує підозрюваного у справі Delio-Haru Invest.

Південна Корея видала ордер на арешт у справі з відключенням виведень Delio-Haru Invest

Південнокорейські прокурори видали ордер на арешт особи під ініціалами Б. у зв`язку з розслідуванням призупинення виведень місцевого криптовалютного позикодавця Delio та інвестиційної компанії Haru Invest, повідомило південнокорейське медіа-видання Digital Asset у середу.

За звітом, Б. володіє більшістю акцій у B&S Holdings, компанії, яку Haru Invest звинуватила у низці відключення послуг. Повне ім`я Б. не розголошується через правила конфіденційності місцевих ЗМІ.

14 червня 2023 року Delio, яка заявляє, що обробила понад мільярд доларів криптовалюти у своїх послугах з позики та запозичення, призупинила виведення коштів користувачів. Delio пояснила, що це сталося через раптове припинення депозитів та виведень у Haru Invest, криптовалютному менеджеру, з яким Delio співпрацювала.

Того ж дня Haru подала кримінальну скаргу на B&S Holdings, як на підприємець концесійних послуг, звинувативши його у обмані компанії, шляхом надання хибних звітів про управління. Haru заявила, що B&S втратила 350 мільярдів корейських вон ($262 мільйони) на обвалених біржах FTX, згідно з попередним звітом від Digital Asset.

Південно-корейська поліція подала заявку на арешт Б. минулого тижня по звинуваченнях у шахрайстві та порушенні довіри, повідомляє Digital Asset. Згідно з інформацією, прокурори Сеула попросили місцевий суд розглянути ордер.

Тим часом, клієнти Delio та Haru подали скарги до їх керівників, після чого прокурори заблокували ключових членів Delio, Haru та B&S, щоб вони не покинули країну.

Сеульський окружний прокуратурний офіс поки що не відповів на запит The Block щодо підтвердження звітів та надання додаткових коментарів.