Штрафы Toronto Dominion за программу противотравматического отмывания денег
55
Крупный банковский гигант Toronto Dominion (TD) готовится к уплате почти полутора миллиардов долларов в виде штрафов за неадекватную программу противотравматического отмывания денег (AML).
По заявлению, TD отвела начальное пополнение в размере 450 миллионов долларов для уплаты американскому правительству по программе AML, которая была `недостаточной для эффективного мониторинга, обнаружения, отчетности и реагирования на подозрительную деятельность`.
Согласно заявлению от TD, банк находится в процессе обсуждений с тремя американскими регуляторами, а также Министерством юстиции США (DOJ).
TD отмечает, что ожидает дополнительные денежные штрафы и что начальное пополнение не отражает `окончательную сумму потенциальных денежных штрафов или каких-либо неденежных штрафов, которые на данный момент неизвестны и невозможно надежно оценить`.
Банк сейчас заявляет, что работает над устранением проблем в своей программе AML.
`Работа ведется по исправлению этих недочетов.
Торговая армия TD в США, базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр, имеет управляемые активы на сумму 367 миллиардов долларов и в настоящее время является 10-й крупнейшим банком, работающим в США.
Гонка токенизации в Азии: как Franklin Templeton готовится к масштабным изменениям финансовых рынков
Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в токенизации активов, с ETF и поддержкой Franklin Templeton. Инвесторы должны учесть риски и возможности, связанные с этими инновациями. 💰🌐📈
Китайские гиганты Ant Group и JD.com приостановили проекты по стейблкоинам из-за вмешательства Пекина
Ant Group и JD.com приостановили создание стейблкоинов из-за вмешательства Пекина, что подчеркивает контроль государства над цифровыми валютами. 🏦💰🔒
Тим Дрейпер инвестирует 3,2 миллиона долларов в Ryder для упрощения восстановления крипто-кошельков и внедрения повседневных транзакций
Тим Дрейпер возглавил инвестиции в Ryder на $3,2 млн для создания безопасного крипто-кошелька, способного восстановить доступ за 60 секунд. Планы включают маркетинг и внедрение ежедневных криптотранзакций. 🚀💰🔒✨
Риски частных стабильных монет: как венчурные капиталисты видят будущее цифровых валют
Венчурный капиталист Джереми Кранз считает стабильные монеты «центральными бизнес-цифровыми валютами» с уникальными рисками. Инвесторам стоит быть разборчивыми при выборе, учитывая возможные угрозы ⛔💰.