Штрафы Toronto Dominion за программу противотравматического отмывания денег
30
Крупный банковский гигант Toronto Dominion (TD) готовится к уплате почти полутора миллиардов долларов в виде штрафов за неадекватную программу противотравматического отмывания денег (AML).
По заявлению, TD отвела начальное пополнение в размере 450 миллионов долларов для уплаты американскому правительству по программе AML, которая была `недостаточной для эффективного мониторинга, обнаружения, отчетности и реагирования на подозрительную деятельность`.
Согласно заявлению от TD, банк находится в процессе обсуждений с тремя американскими регуляторами, а также Министерством юстиции США (DOJ).
TD отмечает, что ожидает дополнительные денежные штрафы и что начальное пополнение не отражает `окончательную сумму потенциальных денежных штрафов или каких-либо неденежных штрафов, которые на данный момент неизвестны и невозможно надежно оценить`.
Банк сейчас заявляет, что работает над устранением проблем в своей программе AML.
`Работа ведется по исправлению этих недочетов.
Торговая армия TD в США, базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр, имеет управляемые активы на сумму 367 миллиардов долларов и в настоящее время является 10-й крупнейшим банком, работающим в США.
ARK Invest добавляет канадский ETF по стекингу Solana в свои фонды, став первыми в США с такими инвестициями
ARK Invest включает канадский ETF по стекингу Solana в два своих фонда, став первым в США. Оба ETF нацелены на новые технологии и криптоинвестиции. 🚀💰
Инвесторы бегут в безопасные активы: золото и облигации на фоне рыночной неопределенности
Инвесторы уходят в безопасные активы на фоне рыночной неопределенности, вкладывая $18 миллиардов в золото и казначейские облигации. Рынки колеблются из-за беспокойства по поводу ФРС и торговой войны. 📉💰🌍✨
Криптокомпании стремятся к банковским лицензиям на фоне возвращения Трампа: новые перспективы для регулирования и сотрудничества с банками
Криптокомпании, такие как Circle и Coinbase, стремятся получить банковские лицензии в условиях нового регулирования после возвращения Трампа. Ожидаются изменения в взаимодействии с банковской системой. 💰🔍
72 крипто-ETF ждут одобрения SEC: от альткойнов до мемкойнов
72 крипто-ETF ждут одобрения SEC, включая XRP, Litecoin и мемкойны. Аналитики предсказывают дикий год для криптовалют благодаря нарастающему интересу институциональных инвесторов. 📈💰🚀💎✨