Штрафи за недоліки в програмі AML: TD готується заплатити $450 млн.

Мільярдна банк готується до 450 000 000-доларового штрафу від уряду США за невдачу в ефективному виявленні, звітуванні та реагуванні на підозрілу діяльність

Гігант банківської сфери Toronto Dominion (TD) готується заплатити майже півмільярда доларів у штрафах за недоліки в антипромивальній (AML) програмі.

У заяві TD зазначає, що виділив початкову суму 450 мільйонів доларів для сплати уряду США за програму AML, яка `була недостатньою для ефективного відслідковування, виявлення, звітування та реагування на підозрілу діяльність`.

У заяві TD банк зазначає, що перебуває у постійних дискусіях з трьома американськими регуляторами, а також з Міністерством юстиції США (DOJ).

TD каже, що очікує додаткові грошові штрафи та що початкова сума не `відображає остаточну суму потенційних грошових штрафів або будь-які негрошові штрафи, які наразі невідомі та недостовірно оцінюються`.

Банк тепер каже, що працює над виправленням недоліків у своїй програмі AML.

`Робота ведеться для усунення цих недоліків.

TD - це міцний інститут з капіталом, ліквідністю та можливістю фінансувати критичні заходи, які зараз проводяться для посилення його програми AML, інвестувати у бізнес та продовжувати обслуговувати своїх клієнтів з відмінністю.`

Філія TD у США, що базується в Вільмінгтоні, Делавер, має під управлінням 367 мільярдів доларів активів і наразі є 10-им найбільшим банком, що діє в США.

Згенероване зображення: Midjourney