Обвинения в убытках клиентов: руководители Cred под судом

DOJ обвиняет троих руководителей Cred в убытках в размере $783 миллионов у клиентов

3 мая Минюст США объявил о предъявлении обвинений против бывших руководителей Cred, банкротской криптокредитной и инвестиционной фирмы.

Власти утверждают, что трое обвиняемых лиц — соучредитель и бывший генеральный директор Cred Даниэль Шатт, бывший финансовый директор Джозеф Подулка и бывший главный офицер по соблюдению законодательства Джеймс Александр — принимали участие в схеме, которая привела к потере криптовалютных средств клиентов, которые сейчас оцениваются в более чем $783 миллиона.

Заявления о предполагаемых деятельностях обвиняемых в Cred Марка Мосли, и.о. специального агента Инспекции по уголовным расследованиям Министерства финансов США, назвал предпринимаемые обвиняемыми действия в Cred `хищнической, обманной схемой.` Предполагаемые ложные заявления

Cred предлагал займы в долларах США клиентам, которые вносили криптовалюту в качестве залога. Он вторично обещал доход или проценты клиентам, которые вносили свою криптовалюту.

Однако не позднее марта 2020 года бывшие руководители, по их утверждениям, сделали множество ложных заявлений, утверждая, что Cred занимается только обеспеченными и гарантированными займами, использует обеспеченные криптовалютные инвестиции, и имеет защиту от волатильности в любую погоду.

Рекламные материалы предположительно ложно заявляли, что Cred является лицензированным кредитором с полным страхованием. Более того, руководители предположительно изображали Cred как обеспеченного после вспышки 2020 года и обещали, что страхование возместит убытки клиентам.

Несмотря на то, что генеральный юрист Cred признал возможную неплатежеспособность, руководители предположительно искали новые средства от клиентов вместо раскрытия деталей финансового положения фирмы.

Руководители также предположительно не раскрывали, что доходы от клиентов в основном были получены от одной компании, которая выдавала микрозаймы китайским геймерам. Долгие максимальные наказания

Федеральный великий жюри предъявило обвинения каждому из троих лиц в различных обвинениях в заговоре, мошенничестве и отмывании денег. Совокупные обвинения уголовники доносят максимальные сроки тюремного заключения, составляющие десятилетия в тюрьме плюс миллионы долларов штрафа.

Шатт и Подулка впервые явились в суд 2 мая и вернутся 8 мая, включая ввод защиты. Первое появление Александра в суде в ожидании.

Дело рассматривается в Северном округе Калифорнии, который также объявил о признании своей вины оператором BTC-e Александром Винником в тот же день.

DOJ недавно объявил о двух других делах: одно против сторонника биткоина Роджера Вера о предполагаемой уклонении от уплаты налогов на Центральном округе Калифорнии и одно против основателей криптокошелька с защитой конфиденциальности Samourai Wallet в Южном округе Нью-Йорка.