Керівництво Cred втратило 783 млн доларів

Міністерство юстиції США звинуватило трьох виконавчих директорів Cred в збитках на суму понад 783 мільйонів доларів для клієнтів

3 травня Міністерство юстиції США оголосило звинувачення колишнім керівникам Cred, банкрутній криптокредитній та інвестиційній компанії.

Влада стверджує, що троє звинувачених осіб — співвласник Cred та колишній CEO Деніел Шатт, колишній CFO Джозеф Подулка та колишній CCO Джеймс Александр — брали участь у схемі, яка призвела до втрат криптовалют вартістю понад 783 мільйонів доларів для клієнтів.

Представник з особливих порученьств IRS Mark Mosley назвав підозрюваних у діяннях в Cred `хижими, обманными схемами`. Припущено хибні заяви

Cred пропонувала кредити в американських доларах клієнтам, які заставляли криптовалюту як заставу. Вона також обіцяла дохід або проценти тим клієнтам, які заставляли свою криптовалюту.

Однак не пізніше березня 2020 року, колишні виконавці нібито зробили численні хибні заяви, стверджуючи, що Cred займалася тільки заставою і гарантованим кредитуванням, використовувала забезпечені криптоінвестиції та мала захист від волатильності усіх погоджувальних заходів.

Маркетингові матеріали, як стверджується, містили хибну інформацію про те, що Cred була ліцензованим кредитором з повним страхуванням. Крім того, виконавці, як стверджується, зображали Cred як платоспроможного після спалаху 2020 року та обіцяли, що страхування врятує клієнтів.

Навіть після того, як Генеральний юрист Cred зізнав можливий неплатоспроможності, виконавці, як стверджується, шукали нові кошти від клієнтів, не розкриваючи деталей фінансової ситуації компанії.

Виконавці, як стверджується, також не розкривали те, що доповнення для клієнтів майже повністю було створено однією компанією, яка надавала мікрокредити китайським геймерам.

Федеральний великий журі звинуватило кожного з трьох осіб в різних пунктах змови, махінацій з банками і відмивання грошей. Разом різні обвинувачення дозволяють максимальні терміни в`язниці на десятиліття разом з мільйонами доларів штрафу.

Шатт і Подулка зробили свою першу появу в суді 2 травня і повернуться 8 травня, включно для внесення відповіді. Перша поява Александра ще не визначена.

Справа проходить в Північному окрузі Каліфорнії, яка також оголосила про визнання провини оператора BTC-e Олександра Вінніка в той же день.

Останнім часом Міністерство юстиції оголосило ще дві справи: одна проти прихильника Bitcoin Роджера Вера за підозрою в ухиленні від податків в Центральному окрузі Каліфорнії та одна проти засновників криптовалютного гаманця з підвищеним рівнем конфіденційності Samourai Wallet в Південному окрузі Нью-Йорку.