Сооснователи Samourai Wallet обвинены в отмывании $2 миллиардов

Сооснователи сервиса по смешиванию криптовалют столкнулись с обвинением в отмывании денег после задержания.

Прокуроры Соединенных Штатов утверждают, что два сооснователя разработали сервис по майнингу криптовалют под названием Samourai Wallet, который провел незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов.

Каждый из сооснователей столкнулся с обвинениями в отмывании денег и в незаконной деятельности по передаче денежных средств, причем первое влечет за собой максимальный срок заключения в тюрьме в 20 лет.

По релизу пресс-службы прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, исполнительный директор Samourai Wallet Кеонн Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл, которые также являются сооснователями, были арестованы 24 апреля 2024 года.

Родригес был задержан в Соединенных Штатах, а задержание Хилла произошло в Португалии, пресс-релиз отмечает, что США будут запрашивать его экстрадицию.

Кроме того, власти конфисковали домен и серверы Samourai, причем приложение больше не доступно для загрузки в Соединенных Штатах после того, как был выдан ордер на конфискацию в Google Play Store. До конфискации, мобильное приложение Samourai было загружено более 100 000 раз.

Родригес и Хилл разработали и управляли Samourai между 2015 и 2024 годом, включая две функции - криптовалютный миксер под названием Whirlpool и сервис Ricochet.

Согласно утверждениям прокуроров, обе функции помогали затемнить источник незаконных средств, служа как `тихим уголком` для преступников, желающих отмыть незаконно полученные средства. Прокуроры также утверждают, что ответчики `намеревались и хорошо знали, что значительная часть средств, которыми обрабатывался Samourai, была преступными средствами, проходящими через Samourai с целью скрыть их происхождение`.