Звинувачення у відмиванні грошей: співзасновники крипто-сервісу перед лавою правосуддя

Засновники крипто-сервісу змішування валют зіткнулися з звинуваченням у відмиванні грошей після затримання

Прокурори США стверджують, що два співзасновники створили крипто-сервіс з видобутку, званий Samourai Wallet, який провів незаконні транзакції на суму 2 мільярди доларів.

Обидва співзасновники стикаються з звинуваченнями у відмиванні грошей та веденні бізнесу з передачі коштів без ліцензії, причому перше з них передбачає максимальний термін ув`язнення 20 років. За даними прес-релізу від Управління прокурора Південного округу Нью-Йорка, виконавчі директори Samourai Wallet Кеонне Родрігез та головний технолог-офіцер Вільям Лонерган Гілл, які обидва виступають як співзасновники, були затримані 24 квітня 2024 року. Родрігез був заарештований в США, в той час як затримання Хілла відбулося в Португалії, згідно з прес-релізом, Сполучені Штати будуть просити його екстрадицію.

Крім того, влада затримала домен та сервери Samourai, застосунок більше не доступний для завантаження в Сполучених Штатах після того, як складено наказ про захоплення в магазині Google Play. Перед захопленням мобільного додатку Samourai було понад 100 000 завантажень.

Родрігез та Гілл розробляли та експлуатували Samourai між 2015 та 2024 роками, яке мало дві функції - криптовалютний змішувач під назвою Whirlpool та сервіс під назвою Ricochet. Як стверджують прокурори, обидва сервіси допомагали приховати джерело кримінальних доходів, служачи як `безпечний пристанок` для злочинців, які шукали можливостей для відмивання нелегальних фондів.

За допомогою Whirlpool та Ricochet, Samourai, як стверджується, здійснив понад 2 мільярди доларів незаконних транзакцій та відмив 100 мільйонів доларів злочинних доходів з нелегальних ринків темного вебу.

Крім того, Родрігез та Гілл, за допомогою твітів та приватних повідомлень, як стверджується, `заохотжували та відкрито запрошували користувачів відмивати злочинні доходи` за допомогою Samourai. Виконавці отримали 4,5 мільйона доларів оплати за Whirlpool та Ricochet, як зазначено в прес-релізі. Американські органи посилили боротьбу з крипто-змішувачами

Родрігез та Гілл звинувачуються кожний по одному пункту змовою на вчинення відмивання грошей та змовою на ведення не ліцензованого бізнесу передачі грошей, при цьому кожне з звинувачень передбачає максимальний термін ув`язнення від 20 до 5 років відповідно.

Згідно з заявою Джеймса Сміта, заступника директора ФБР: `Злочинці використовують технологію, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами та створити умови сприятливі для злочинної діяльності. Протягом майже 10 років Кеонне Родрігез та Вільям Гілл, як стверджується, експлуатували мобільну криптовалютну платформу змішування, яка забезпечувала іншим злочинцям віртуальний пристанок для таємного обміну нелегальних фондів.`

Уряд США продовжує боротьбу з крипто-змішувачами, які, як вважається, використовується відомими злочинними елементами, такими як Група Лазарус, для відмивання грошей. У березні федеральні прокурори здобули перемогу над Романом Стерлінговим, оператором крипто-змішувача Bitcoin Fog. Стерлінгов був визнаний винним у звинуваченнях у відмиванні грошей.

Інші криптовалютні змішувачі, такі як Tornado Cash та Blender.io, раніше були санкціоновані Управлінням з Активів Зовнішніх Органів (OFAC) Міністерства фінансів США, керівники першого з них звинувачуються у відмиванні понад 1 мільярда доларів.