ЕС ужесточил правила криптовалютного контроля

Парламент Европейского союза принял новый законопакет по борьбе с отмыванием денег, который увеличивает требования к отчетности провайдеров услуг по обработке криптовалют (CASPs) при отправке и получении `анонимных` платежей между самохранимыми кошельками и службами хранения, а также устанавливает ограничения на наличные операции и создает `центральное агентство-надзор`, которое будет разрабатывать нормативно-технические стандарты.

По новым законам, европейские провайдеры услуг по обработке криптовалют должны осуществлять проверку клиентов при транзакциях, исходящих из самохранимых кошельков, на суммы ниже 1000 евро, и вводить дополнительные меры по проверке личности клиента для транзакций выше 1000 евро. Законы также регулируют работу провайдеров программного обеспечения без проверки личности и использование приватных монет, фактически запрещая провайдерам услуг по обработке криптовалют предлагать приватные активы. Поставщики программного и аппаратного обеспечения для самохранения освобождаются от регуляций.

Принятое Европейским парламентом резолюция настаивает на том, что `[а]нонимность, связанная с некоторыми электронными денежными продуктами, представляет собой риски отмывания денег и финансирования терроризма,` и `[а]нонимность криптоактивов обнажает их риски злоупотребления с целью совершения преступлений.

Вместе с этим законодатели не испытывают трудностей при установлении общего объема отмывания денег в оригинальном предложении - от 2 до 5% от мирового ВВП, а также их собственной неэффективности - почти 99% преступных доходов ускользают от конфискации. Те, кто ищет подтверждение `увеличения использования криптовалют (таких как биткойн) в целях отмывания денег` остаются с ссылкой на Investopedia, объясняющую, что такое биткойн. Всем известно: криптоактивы для отмывания денег. Но может ли кто-то это доказать?

С новым законопакетом ЕС обновляются рамки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для соответствия обновленным рекомендациям, выданным Группой по финансовым действиям против отмывания денег - межправительственным органом, созданным G7 в 1989 году для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.