Нові закони Європарламенту: більшість про криптовалютні трансакції

Парламент Європарламенту ухвалив новий пакет законів про запобігання відмиванню грошей, який збільшує вимоги до звітності постачальників послуг криптовалют (CASPs) у разі відсилання та отримання «анонімних» платежів між самостійними гаманцями та кастодіальними постачальниками послуг, а також встановлює обмеження на готівкові трансакції та створення `центрального органу контролю`, який буде розробляти регуляторні технічні стандарти.

Згідно з новими законами, європейські CASPs повинні проводити перевірку клієнтів для трансакцій, що походять з самостійних гаманців для трансакцій нижче 1000 євро, і впроваджувати додаткові заходи KYC для трансакцій вище 1000 євро. Закони також регулюють роботу постачальників сервісів кастодіального програмного забезпечення без KYC та використання приватних монет, ефективно забороняючи CASPs надавати приватні активи. Постачальники програмного та апаратного забезпечення для самостійного зберігання звільнені від регулювання.

Резолюція, яку ухвалив Європарламент у середу, передбачає, що `анонімність, пов`язана з деякими продуктами електронних грошей, викладає їх на ризик відмивання грошей та фінансування тероризму` та `анонімність криптовалют викладає їх на ризики використання для злочинних цілей`.