ФБР предупреждает о рисках незарегистрированных криптосервисов

ФБР предупреждает о незарегистрированных криптовалютных денежных передаваемых услугах

ФБР предостерегает от использования незарегистрированных криптосервисов Несоблюдение требований может привести к потере активов во время правоохранительных мероприятий Проверяйте регистрацию криптосервиса через инструмент Финансового управления против отмывания денег для безопасности

Федеральное бюро расследований США сегодня предупредило американцев о рисках использования криптосервисов, которые не зарегистрированы как денежные сервисные организации (MSB). Предупреждение, опубликованное через Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР (IC3), подчеркивает важность соблюдения федеральных антиотмывания денег.

Согласно последнему заявлению ФБР, потребители должны проявлять осторожность и убедиться, что любой криптовалютный денежный передаточный сервис соблюдает необходимые законные требования, включая сбор информации о клиенте (KYC). Протоколы KYC обычно требуют сбора личных данных, таких как имя, дата рождения и адрес, чтобы помочь предотвратить незаконную деятельность. ФБР отметило наличие инструмента Финансового управления против отмывания денег (FinCEN), который позволяет пользователям проверять, зарегистрировано ли предприятие как MSB, подтверждая тем самым его легитимность.

Кроме того, заявление отмечает, что взаимодействие с незарегистрированными сервисами может привести к осложнениям, включая потенциальные финансовые нарушения во время правоприменительных мероприятий. Такие сервисы также могут непреднамеренно быть вовлечены в незаконные сделки, увеличивая риск для пользователей, активы которых могут оказаться заплетенными в уголовные расследования.

ФБР рекомендует воздерживаться от использования любого криптосервиса, который не запрашивает существенную информацию KYC перед совершением операций. Они предупреждают, что такая небрежность может указывать на несоблюдение федеральных законов, создавая значительные риски для пользователей, включая потерю доступа к средствам во время разгонов этих сервисов.

Эти рекомендации даны в ответ на недавние операции правоохранительных органов, направленные против криптосервисов, не соответствующих требованиям, подчеркивая продолжающиеся усилия по обеспечению безопасности финансовой системы и защите потребителей от потенциальных мошенничеств и других незаконных действий, связанных с незарегистрированными криптоденежными передатчиками.