Нереєстровані Криптовалютні Послуги: Попередження ФБР

FBI Попереджає про Нереєстровані Криптовалютні Послуги З ЛЮТЬ Випадків Втрати Активів ПІД ЧАС ДІЙ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РЕЄСТРАЦІЮ КРИПТОСЛУЖБ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТУ FINCEN ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Агентство Федерального Бюро Розслідувань в США сьогодні видало попередження американцям про ризики використання криптовалютних послуг, які не зареєстровані як Підприємства, що Надають Грошові Послуги (MSB).

Публічна ця оголошення, опублікована через Інтернет-центр заяв про кіберзлочинність ФБР (IC3), підкреслює важливість виконання федеральних правил Протидії Відмиванню Грошей.

Згідно з недавнім заявленням ФБР, споживачам слід проявляти обережність та перевіряти, що будь-яка криптовалютна служба з передачі грошей відповідає необхідним законодавчим вимогам, включаючи збір інформації «Пізнай свого клієнта» (KYC). Протоколи KYC, як правило, потребують збору особистих даних, таких як ім`я, дата народження та адреса, для запобігання незаконним діям. ФБР підкреслило доступність інструменту від FINCEN, який дозволяє користувачам перевіряти, чи зареєстрована діяльність як MSB, підтверджуючи тим самим її легальність.

Більше того, в заяві було відзначено, що участь в незареєстрованих службах може призвести до ускладнень, включаючи можливі фінансові порушення під час дій правоохоронних органів. Такі служби також можуть ненавмисно брати участь в незаконних трансакціях, збільшуючи ризик для користувачів, чиї активи можуть опинитися у вихру розслідувань кримінальних справ.

ФБР радить утримуватися від використання будь-яких криптослужб, які не вимагають основної інформації KYC перед здійсненням операцій. Вони попереджають, що такий прослуховування може вказувати на невиконання федеральних законів, що становить значний ризик для користувачів, у тому числі втрату доступу до коштів під час репресій проти цих служб.

Це керівництво прийшло у відповідь на останні операції правоохоронних органів, спрямованих на невідповідні криптослужби, що підкреслює намагання забезпечити безпеку фінансової системи та захистити споживачів від потенційного шахрайства та інших незаконних дій, пов`язаних із незареєстрованими передавачами грошових коштів криптовалюти.