Нереєстровані Криптовалютні Послуги: Попередження ФБР
9
FBI Попереджає про Нереєстровані Криптовалютні Послуги З ЛЮТЬ Випадків Втрати Активів ПІД ЧАС ДІЙ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РЕЄСТРАЦІЮ КРИПТОСЛУЖБ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТУ FINCEN ДЛЯ БЕЗПЕКИ
Агентство Федерального Бюро Розслідувань в США сьогодні видало попередження американцям про ризики використання криптовалютних послуг, які не зареєстровані як Підприємства, що Надають Грошові Послуги (MSB).
Публічна ця оголошення, опублікована через Інтернет-центр заяв про кіберзлочинність ФБР (IC3), підкреслює важливість виконання федеральних правил Протидії Відмиванню Грошей.
Згідно з недавнім заявленням ФБР, споживачам слід проявляти обережність та перевіряти, що будь-яка криптовалютна служба з передачі грошей відповідає необхідним законодавчим вимогам, включаючи збір інформації «Пізнай свого клієнта» (KYC). Протоколи KYC, як правило, потребують збору особистих даних, таких як ім`я, дата народження та адреса, для запобігання незаконним діям. ФБР підкреслило доступність інструменту від FINCEN, який дозволяє користувачам перевіряти, чи зареєстрована діяльність як MSB, підтверджуючи тим самим її легальність.
Більше того, в заяві було відзначено, що участь в незареєстрованих службах може призвести до ускладнень, включаючи можливі фінансові порушення під час дій правоохоронних органів. Такі служби також можуть ненавмисно брати участь в незаконних трансакціях, збільшуючи ризик для користувачів, чиї активи можуть опинитися у вихру розслідувань кримінальних справ.
ФБР радить утримуватися від використання будь-яких криптослужб, які не вимагають основної інформації KYC перед здійсненням операцій. Вони попереджають, що такий прослуховування може вказувати на невиконання федеральних законів, що становить значний ризик для користувачів, у тому числі втрату доступу до коштів під час репресій проти цих служб.
Це керівництво прийшло у відповідь на останні операції правоохоронних органів, спрямованих на невідповідні криптослужби, що підкреслює намагання забезпечити безпеку фінансової системи та захистити споживачів від потенційного шахрайства та інших незаконних дій, пов`язаних із незареєстрованими передавачами грошових коштів криптовалюти.
Трамп збирається замінити Пауела на посаді голови ФРС Кевіном Варшем: плани економічної команди мрії 47-го президента США.
Трамп планує замінити Пауела на Варша, що може змінити політику ФРС. Ставки зростають, ринки тривожаться через інфляцію. Очікуються конфлікти між Білим домом і ФРС. 💼💰📈
Скептицизм Індії щодо криптовалют: секретар фінансових послуг висловив занепокоєння про їх легітимність та ризики
Секретар фінансових послуг Індії висловив скептицизм щодо криптовалют, попри їх популярність у країні. Він вважає їх сумнівною схемою, відповідно до тривожної позиції Резервного банку Індії. 🤔💰
JPMorgan Chase сплатив $40 мільярдів штрафів за правопорушення та регуляторні зловживання
JPMorgan Chase заплатив понад $40 млрд штрафів за порушення, маніпуляції та етичні порушення. Банк стикається з кількома сотнями відкритих справ. Прибуток у 2023 році – $49.55 млрд. 💰📈💼⚖️📉
Трамп анонсує зміну правил для криптовалюти та великої технології у рамках Проекту 2025
Трамп формує про-крипто уряд із новими призначеннями, включаючи Скотта Тернера. Проект 2025 обіцяє зміни у фінансах та імміграції, але викликає суперечки. 💼💰🚀