Нереєстровані Криптовалютні Послуги: Попередження ФБР
59
FBI Попереджає про Нереєстровані Криптовалютні Послуги З ЛЮТЬ Випадків Втрати Активів ПІД ЧАС ДІЙ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РЕЄСТРАЦІЮ КРИПТОСЛУЖБ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТУ FINCEN ДЛЯ БЕЗПЕКИ
Агентство Федерального Бюро Розслідувань в США сьогодні видало попередження американцям про ризики використання криптовалютних послуг, які не зареєстровані як Підприємства, що Надають Грошові Послуги (MSB).
Публічна ця оголошення, опублікована через Інтернет-центр заяв про кіберзлочинність ФБР (IC3), підкреслює важливість виконання федеральних правил Протидії Відмиванню Грошей.
Згідно з недавнім заявленням ФБР, споживачам слід проявляти обережність та перевіряти, що будь-яка криптовалютна служба з передачі грошей відповідає необхідним законодавчим вимогам, включаючи збір інформації «Пізнай свого клієнта» (KYC). Протоколи KYC, як правило, потребують збору особистих даних, таких як ім`я, дата народження та адреса, для запобігання незаконним діям. ФБР підкреслило доступність інструменту від FINCEN, який дозволяє користувачам перевіряти, чи зареєстрована діяльність як MSB, підтверджуючи тим самим її легальність.
Більше того, в заяві було відзначено, що участь в незареєстрованих службах може призвести до ускладнень, включаючи можливі фінансові порушення під час дій правоохоронних органів. Такі служби також можуть ненавмисно брати участь в незаконних трансакціях, збільшуючи ризик для користувачів, чиї активи можуть опинитися у вихру розслідувань кримінальних справ.
ФБР радить утримуватися від використання будь-яких криптослужб, які не вимагають основної інформації KYC перед здійсненням операцій. Вони попереджають, що такий прослуховування може вказувати на невиконання федеральних законів, що становить значний ризик для користувачів, у тому числі втрату доступу до коштів під час репресій проти цих служб.
Це керівництво прийшло у відповідь на останні операції правоохоронних органів, спрямованих на невідповідні криптослужби, що підкреслює намагання забезпечити безпеку фінансової системи та захистити споживачів від потенційного шахрайства та інших незаконних дій, пов`язаних із незареєстрованими передавачами грошових коштів криптовалюти.
Розробники DeFi стурбовані можливими переслідуваннями від Мінюсту США після справи Романа Шторма, творця Tornado Cash
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, висловив побоювання щодо переслідування розробників DeFi в США. Його випадок створює небезпечний прецедент для криптоінноваторів. 🧑💻💼🔍
Головний юрист Ripple захищає криптовалюту від нападок NYT, підкреслюючи її корисність для мільйонів американців
Головний юрист Ripple Стюарт Альдероті рішуче відповів на критику NYT, захищаючи криптовалюту як корисну технологію. Він заперечує упередженість ЗМІ та підкреслює її позитивний вплив на життя мільйонів. 💰🔗📈✨
Нігерія створює робочу групу для ухвалення стабільних монет у фінансовому секторі
Нігерія створює робочі групи для ухвалення стабільних монет, щоб підтримати фінансову інноватсию та балансувати ризики нових технологій. 💰📈 #крипто #Нігерія
Криптовалюта: не інструмент злочинності, а шлях до прозорості та ефективності в бізнесі
Головний юрист Ripple спростовує міф про кримінальну природу криптовалют, наголошуючи на їх практичному використанні. Він підкреслює прозорість блокчейнів і повсякденну цінність для звичайних користувачів. 💡💰🔍