Конфискация имущества в рамках расследования мошенничества с биткоинами

Индийские правоохранительные органы конфисковали имущество на сумму $11 млн, принадлежащее бизнесмену Раджу Кундре, в рамках расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством с биткоинами.

В соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), Управление по борьбе с отмыванием денег в четверг временно конфисковало как недвижимое, так и личное имущество, принадлежащее Кундре.

Меры, предпринятые Управлением, являются частью его расследования предполагаемых операций по отмыванию денег, связанных с Кундрой. Он является мужем болливудской актрисы Шилпы Шетти.

В заявлении власти указано, что было запущено расследование на основе множества сообщений о преступлении (FIR). В этих сообщениях фигурировали M/s Variable Tech Pte Ltd, а также лица, включая Амита Бхардваджа, Аджай Бхардваджа, Вивека Бхардваджа, Симпи Бхардвадж, Махендра Бхардваджа и группа маркетинговых агентов. ED, Мумбаи временно прикрепило недвижимое и движимое имущество на сумму 97,79 кроны, принадлежащее Рипу Судану Кундре, также известному как Радж Кундра, в соответствии с положениями PMLA, 2002. К конфискованному имуществу относится жилое помещение в Джуху, находящееся в настоящее время на имя Шмт. Шилпы…

Ponzi

В соответствии с расследованием, обвиняемые заработали биткоины на сумму около $792 млн в 2017 году, обманывая инвесторов обещаниями 10% ежемесячного дохода от инвестиций в биткоины. Продвигатели якобы обманули инвесторов и с тех пор скрывают незаконно добытые биткоины в неясных онлайн-кошельках.

В ходе расследования агентство выяснило, что Кундра получил 285 биткоинов от Амита Бхардваджа, инициатора схемы «Gain Bitcoin» Понци. Эти биткоины предназначались для организации добычи в Украине. Эти монеты, как сообщается, были получены Амитом Бхардваджом от не подозревающих инвесторов.

Однако сделка не состоялась. Это оставило Кундру владельцем биткоинов, которые в настоящее время оцениваются более, чем в $18 млн.

Кундра не прокомментировал запрос Cryptonews на момент печати. Мошенническая схема с биткойнами обещала доходы, предоставляла ложь

«Собранные биткоины должны были быть использованы для добычи биткоинов, и инвесторам должны были быть обеспечены огромные доходы в крипто-активах. Но продвигатели обманули инвесторов и продолжают скрывать незаконно добытые биткоины в неясных онлайн-кошельках», - гласит заявление.

ED ранее принимало меры по этому делу. Никхил Махаджан был арестован в январе прошлого года, в то время как Симпи Бхардвадж и Нитин Гаур были арестованы в декабре. Все они в настоящее время находятся под стражей. Однако основные подозреваемые, Аджай Бхардвадж и Махендра Бхардвадж, до сих пор уклоняются от правоохранительных органов.

В 2021 году Кундра был арестован за участие в производстве и распространении порнографического контента через приложение ‘Hotshots’. Он получил поручительство от Верховного Суда в этом случае.