Незаконне отримання $11 млн у біткоінах: шахрайство індійського бізнесмена

Ухвалено $11 млн у Топ-британського індійського бізнесмена в мультимільйонному шахрайстві з біткоінами

Індійські правоохоронні органи конфіскували власність вартістю $11 млн, що належить бізнесменові Раджу Кундрі в рамках розслідування, пов`язаного з припущеним шахрайством з біткоінами.

Відповідно до умов, визначених у Законі про запобігання відмиванню грошей (PMLA), Агентство з профілактики відмивання грошей в четвер оголосило про тимчасове конфіскування як нерухомості, так і особистих активів, що належать Кундрі.

Дії Агентства є частиною його розслідування з приводу припущених дій по відмиванню грошей, пов`язаних з Кундрою. Він є чоловіком актриси Боллівуду Шілпи Шетті.

У заяві вказано, що влада розпочала розслідування на підставі численних Перших Інформаційних Звітів (FIRs). Ці звіти були спрямовані на M/s Variable Tech Pte Ltd, а також на осіб, включаючи Аміта Бхардваджа, Аджая Бхардваджа, Вівека Бхардваджа, Сімпи Бхардваджа, Магендру Бхардваджа та колекцію маркетингових агентів. ED, Мумбаї тимчасово пристосував нерухоме і рухоме майно на суму в 97,79 крори, яке належить Ріпу Судану Кундрі, відомому як Радж Кундрі, відповідно до положень PMLA, 2002.

Підозрювані в схемі Понзі обвинувачені у тому, що вони приховали мільйони

Згідно з розслідуванням, підозрювані накопичили біткоіни на суму близько $792 млн у 2017 році, маніпулюючи інвесторів обіцянками 10% щомісячного доходу від біткоїн-інвестицій. Пропагандисти, ймовірно, ошукують інвесторів і з того часу приховують нелегально отримані біткоїни у непрозорих онлайн-гаманцях.

Під час розслідування агенція виявила, що Кундрі отримав 285 біткоїнів від Аміта Бхардваджа, ініціатора понзі-схеми `Gain Bitcoin`. Ці біткоїни були призначені для створення гірничої операції в Україні. Ці монети, ймовірно, були походжені з незаконно отриманих прибутків, здобутих Амітом Бхардваджем від не підозрюваних інвесторів.

Однак угода так і не була укладена. Це залишило Кундру володіти біткоїнами, які наразі оцінюються у понад $18 млн.

На час подачі матеріалу Кундра не повернув запит Cryptonews на коментарі. Шахрайство з біткоїнами обіцяло доходи, але давало брехню

`Зібрані біткоїни повинні були використовуватися для біткоїн-майнінгу, а інвестори повинні були отримувати величезний дохід у криптовалютних активах. Але пропагандисти ошукують інвесторів і приховують незаконно отримані біткоїни в непрозорих онлайн-гаманцях`, - йдеться в заяві.

Раніше ED вже діяло в цьому ж справі. Ніхіль Махаджан був заарештований у січні минулого року, в то час як Сімпи Бхардваджа та Нітін Гаур були заарештовані у грудні. Усі вони зараз перебувають під вартою.

Проте головні підозрювані, Аджай Бхардваджа та Магендра Бхардваджа, все ще уникнули правоохоронців.

У 2021 році Кундра був заарештований за участь у виробництві та розповсюдженні порнографічного вмісту через додаток `Hotshots`. Він отримав заставу від Верховного Суду у цій справі.