- Главная
- /
- Юридические
- /
- Арест бывшего вице-президента Венесуэлы по делу крипто-коррупции
Арест бывшего вице-президента Венесуэлы по делу крипто-коррупции
Венесуэльские прокуроры заявили, что они арестовали бывшего вице-президента Тарека Эль Айссами, предполагаемого `главного замыслователя` в `крипто-заговоре` по хищению денег от продажи нефти государством.
Эль Айссами скрывался от венесуэльских правоохранительных органов около года, предположительно, преобразовывая деньги `в криптовалюты`.
Прокуроры считают, что Эль Айссами и другие высокопоставленные чиновники `перемещали монеты` на криптобиржу Kraken после их преобразования в другом месте.
Подозреваемый в крипто-коррупции PDVSA
Этот громкий случай стал известен как `инцидент крипто-коррупции PDVSA` в Венесуэле.
Прошлый год видел рейды правительства президента Николаса Мадуро в десятках государственных агентств и министерств.
Петролеос де Венесуэла СА (PDVSA) - государственный нефтяной производитель Венесуэлы. Компания экспортирует венесуэльскую нефть и ранее использовала криптовалюту в качестве платежного инструмента для обхода санкций, предпринятых Вашингтоном.
Это, предположительно, привело к тому, что государство накопило большой `запас` биткоинов и эфиров, о которых якобы не знало, что делать.
Самым большим крипто-потерпевшим в результате борьбы стала Sunacrip (Национальное управление криптовалют), криптовалютное агентство государства и оператор государственной нефтегазовой монеты Petro.
Джоселит Рамирес, бывший президент Sunacrip, был арестован в прошлом году, а также высокопоставленные чиновники, включая депутата Угбель Роа.
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒