- Головна
- /
- Юридичні
- /
- Корупційний інцидент з криптоактивами PDVSA - вязність колишнього віце-президента
Корупційний інцидент з криптоактивами PDVSA - вязність колишнього віце-президента
Венесуельські прокурори заявляють, що вони затримали колишнього віце-президента Тарека Ель Айссамі, якій є звинувачуваний у `кріпто-змові` щодо привласнення грошей від продажу державної нафти.
Ель Айссамі переховувався від правоохоронців Венесуели протягом року, перед тим як, як вважається, перетворив готівку `в криптовалюту`.
Прокурори вважають, що Ель Айссамі та інші вищі посадовці уряду `перекинули монети` на криптобіржу Kraken після конвертації їх десь інде. Венесуельскі прокурори кріпто-групи `PDVSA`
Ця високопрофільна справа отримала назву `корупційний інцидент з криптоактивами PDVSA` в Венесуелі.
Президентський уряд Ніколаса Мадуро минулого року провів обшуки в десятках установ та міністерств.
ПД `Петролеос де Венесуела` (PDVSA) є державною нафтовою компанією Венесуели. Фірма експортує венесуельську нафту та раніше використовувала криптовалюту як засіб оплати для ухилення від санкцій, очолюваних Вашингтоном.
Скільки Грошей та Криптовалюти Викрали Екс-Міністри?
Попередні заяви уряду свідчать, що Каракас вважає, що принаймні 3 мільярди доларів втратило від доходів від продажу нафти в угодах з 2018 року та можливо й далі.
Сааб заявив, що Ель Айссамі, Лопес та Зерпа, `разом з 50 іншими відповідачами`, керували `мережею корупції`.
Поліція також затримала кількох військових офіцерів, у чиї підрозділи було наказано видобувати криптоактиви для держави.
Критика SEC щодо термінології криптовалютної безпеки
Coinbase та Ripple критикують термін криптовалютна безпека SEC. Їхні юристи вбачають нечіткість і недоліки у підході до регулювання. Головні посадовці сумніваються у відповідності терміну законодавству США. SEC стикається з критикою від різних сторін. 🤔🔒
Конфіденційність та змішування валют Bitcoin: судовий процес Samourai та Tornado Cash
Samourai та Tornado Cash у центрі судового скандалу. Ставиться питання про контроль над коштами користувачів. Рішення суду визначить майбутнє Samourai. ⚖️🔒 #криптоновини
SEC проти Rari Capital: звинувачення та наслідки
SEC звинуватили засновників Rari Capital у недобросовісній поведінці, включаючи недостатню інформацію для інвесторів та незареєстровану діяльність брокера. Співзасновники узгодили покарання. SEC активно контролює криптовалютний ринок, зокрема Ethereum. 🔍🚫 #крипто #SEC #RariCapital
Конгресмени закликають до чітких правил SEC щодо цифрових активів-оздушків
Конгресмен Том Еммер підтримує чіткі правила SEC для цифрових активів. Він критикує невизначеність та обмеження Генслера, закликаючи до сприяння інноваціям. Важливість оздушок у децентралізації та розкритті потенціалу блокчейну. 🚀🔒