- Главная
- /
- Юридические
- /
- Корупційний інцидент з криптоактивами PDVSA - вязність колишнього віце-президента
Корупційний інцидент з криптоактивами PDVSA - вязність колишнього віце-президента
Венесуельські прокурори заявляють, що вони затримали колишнього віце-президента Тарека Ель Айссамі, якій є звинувачуваний у `кріпто-змові` щодо привласнення грошей від продажу державної нафти.
Ель Айссамі переховувався від правоохоронців Венесуели протягом року, перед тим як, як вважається, перетворив готівку `в криптовалюту`.
Прокурори вважають, що Ель Айссамі та інші вищі посадовці уряду `перекинули монети` на криптобіржу Kraken після конвертації їх десь інде. Венесуельскі прокурори кріпто-групи `PDVSA`
Ця високопрофільна справа отримала назву `корупційний інцидент з криптоактивами PDVSA` в Венесуелі.
Президентський уряд Ніколаса Мадуро минулого року провів обшуки в десятках установ та міністерств.
ПД `Петролеос де Венесуела` (PDVSA) є державною нафтовою компанією Венесуели. Фірма експортує венесуельську нафту та раніше використовувала криптовалюту як засіб оплати для ухилення від санкцій, очолюваних Вашингтоном.
Скільки Грошей та Криптовалюти Викрали Екс-Міністри?
Попередні заяви уряду свідчать, що Каракас вважає, що принаймні 3 мільярди доларів втратило від доходів від продажу нафти в угодах з 2018 року та можливо й далі.
Сааб заявив, що Ель Айссамі, Лопес та Зерпа, `разом з 50 іншими відповідачами`, керували `мережею корупції`.
Поліція також затримала кількох військових офіцерів, у чиї підрозділи було наказано видобувати криптоактиви для держави.
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒