- Главная
- /
- Юридические
- /
- Арест исполнительного директора Binance в Нигерии: заявление о невиновности
Арест исполнительного директора Binance в Нигерии: заявление о невиновности
Арестованный исполнительный директор Binance заявил о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег в Нигерии: Информация из СМИ
Глава отдела противодействия финансовым преступлениям Binance Тигран Гамбарян, по сообщениям, заявил о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег в нигерийском высоком суде в понедельник, прежде чем его отпустили под стражу до суда.
Несмотря на заявление Binance, что у Гамбаряна нет полномочий на принятие решений в компании, председательствующий судья по делу, по сообщениям, решил, что его можно рассматривать как представителя компании в соответствии с нигерийским законодательством.
Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян, который был задержан нигерийскими властями в феврале вместе с коллегой, по сообщениям местных изданий, заявил о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег в высоком суде в понедельник.
Гамбарян был помещен под стражу до суда, согласно информации, а залог можно запросить до 18 апреля.
Глава отдела противодействия финансовым преступлениям Binance был задержан в стране вместе с другим исполнительным директором компании, Надимом Анджарвалла, еще в феврале после обвинений со стороны правительства Нигерии в том, что Binance помогала обрабатывать незаконные средства на миллиарды долларов и манипулировала обменным курсом нигерийского найры.
В марте Анджарвалла смог сбежать из-под стражи, и с тех пор оба исполнительных директора подали иск против нигерийского правительства, обвиняя его в нарушении прав человека.
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарвалла в уклонении от уплаты налогов, в то время как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обвинила те же стороны в отмывании денег.
Несмотря на заявление Binance на прошлой неделе, призывающее не возлагать ответственность на Гамбаряна за компанию, потому что у него нет никаких полномочий на принятие решений, нигерийский суд разрешил иск продолжиться, сообщили источники.
Судья Эмека Нвите, по сообщениям, аргументировал, что Гамбарян и Анджарвалла ранее контактировали с представителями страны относительно операций криптовалютной биржи, и, следовательно, могут считаться представителями фирмы.
Гамбарян, по сообщениям, заявил о своей невиновности по пяти пунктам, включая обвинение в том, что он, Анджарвалла и Binance использовали криптобиржу `незаконно согласовывать валютные курсы в Нигерии, что является преступлением в соответствии с разделом 29(1) (C) Закона о валютном регулировании и прочих положениях`.
CoinDesk обратился в Binance и Федеральный Высокий Суд Нигерии с просьбой о комментарии.
Противостояние Ripple и SEC: Дедлайн по обжалованию
Обзор: SEC наложила штраф $125 млн на Ripple. Судебное противостояние началось в 2020г. В июле 2023 года суд рассмотрел нарушения. 17 дней до дедлайна для апелляции SEC. Решение SEC может повлиять на бизнес Ripple. ⏳🔍
SEC и криптовалюты: правовая несогласованность
Coinbase и Ripple критикуют SEC за несогласованный подход к регулированию криптовалют и термин безопасность криптоактивов. Юристы считают, что SEC создает юридическую неопределенность, что усложняет рынок 🧐🔒.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒