Бінанс Тіграна Гамбаряна: затримання ініціює спірну справу у Нігерії

Затриманий керівник Binance Tigran Gambaryan заявив про невинуватість у справі про відмивання грошей в Нігерії: Звіти

Керівник відділу контролю за фінансовою злочинністю Binance Тігран Гамбарян, як повідомляють місцеві ЗМІ, заявив про невинуватість у справі про відмивання грошей на високому суді Нігерії у понеділок, перш ніж його заарештували до початку суду.

Хоча Binance повідомила, що Гамбарян не мав права на вирішування питань у компанії, суддя, який розглядав справу, вирішив, що його можна вважати представником компанії згідно з нігерійським законодавством.

Керівник Binance Тігран Гамбарян, який був затриманий нігерійськими владами у лютому разом із колегою, заявив про невинуватість у справі про відмивання грошей на високому суді у понеділок, повідомили місцеві джерела.

Згідно з звітами, Гамбаряна заарештували до початку суду, а запит на заставу можна подати до 18 квітня.

Керівника відділу контролю за фінансовою злочинністю Binance тримали в країні разом із іншим керівником компанії Надімом Анджарваллою у лютому через звинувачення уряду Нігерії в тому, що Binance допомагала обробляти незаконні кошти на мільярди доларів та маніпулювала валютним курсом нігерійської нари.

У березді Анджарвалла втік з в`язниці, і з того часу обидва керівники подали позов проти уряду Нігерії, звинувачуючи його у порушенні прав людини.

Федеральна служба доходів Нігерії (FIRS) звинувачує Binance, Гамбаряна та Анджарвалла у ухиленні від оподатковування, тоді як Комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC) звинувачує ті ж сторони у відмиванні грошей.

Незважаючи на заяву Binance минулого тижня, закликаючу не тримати Гамбаряна відповідальним за компанію, оскільки він не має жодних вирішальних повноважень, нігерійський суд дозволив продовжити позов, повідомили ЗМІ.

Суддя Емека Нвітезвів, як повідомляється, вважав, що Гамбарян та Анджарвалла раніше спілкувалися з представниками влади країни щодо операцій криптобіржі, тому вони можуть виступати як представники компанії.

Гамбарян, як повідомляється, заявив про невинуватість у п`яти статтях, включаючи те, що він, Анджарвалла та Binance використовували криптобіржу для `незаконного переговорення валютних курсів у Нігерії, тим самим скоїли правопорушення за статтею 29(1) (C) Закону про моніторинг й контроль за іноземною валютою`.

CoinDesk звернувся до Binance та Федерального вищого суду Нігерії для коментаря.