Арест исполнительного директора Binance в Нигерии: заявление о невиновности

Арестованный исполнительный директор Binance заявил о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег в Нигерии: Информация из СМИ

Глава отдела противодействия финансовым преступлениям Binance Тигран Гамбарян, по сообщениям, заявил о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег в нигерийском высоком суде в понедельник, прежде чем его отпустили под стражу до суда.

Несмотря на заявление Binance, что у Гамбаряна нет полномочий на принятие решений в компании, председательствующий судья по делу, по сообщениям, решил, что его можно рассматривать как представителя компании в соответствии с нигерийским законодательством.

Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян, который был задержан нигерийскими властями в феврале вместе с коллегой, по сообщениям местных изданий, заявил о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег в высоком суде в понедельник.

Гамбарян был помещен под стражу до суда, согласно информации, а залог можно запросить до 18 апреля.

Глава отдела противодействия финансовым преступлениям Binance был задержан в стране вместе с другим исполнительным директором компании, Надимом Анджарвалла, еще в феврале после обвинений со стороны правительства Нигерии в том, что Binance помогала обрабатывать незаконные средства на миллиарды долларов и манипулировала обменным курсом нигерийского найры.

В марте Анджарвалла смог сбежать из-под стражи, и с тех пор оба исполнительных директора подали иск против нигерийского правительства, обвиняя его в нарушении прав человека.

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарвалла в уклонении от уплаты налогов, в то время как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обвинила те же стороны в отмывании денег.

Несмотря на заявление Binance на прошлой неделе, призывающее не возлагать ответственность на Гамбаряна за компанию, потому что у него нет никаких полномочий на принятие решений, нигерийский суд разрешил иск продолжиться, сообщили источники.

Судья Эмека Нвите, по сообщениям, аргументировал, что Гамбарян и Анджарвалла ранее контактировали с представителями страны относительно операций криптовалютной биржи, и, следовательно, могут считаться представителями фирмы.

Гамбарян, по сообщениям, заявил о своей невиновности по пяти пунктам, включая обвинение в том, что он, Анджарвалла и Binance использовали криптобиржу `незаконно согласовывать валютные курсы в Нигерии, что является преступлением в соответствии с разделом 29(1) (C) Закона о валютном регулировании и прочих положениях`.

CoinDesk обратился в Binance и Федеральный Высокий Суд Нигерии с просьбой о комментарии.