Вирок в деле о использовании криптовалюты для отмывания денег в Китае.

В Шанхайском суде был вынесен приговор по первому случаю использования китайской цифровой юань и криптовалюты для отмывания денег. Этот приговор стал важным прецедентом в делах, связанных с преступностью в криптосфере Китая. По данным Shanghai Securities News, Янгпу Дистриктный народный суд в Шанхае разрешил эту историческую ситуацию, в которой рассматривалось отмывание денег, связанное с преступной деятельностью, с использованием криптовалюты и цифровой юань. Xiao, лидер группы по отмыванию денег, также известной как `группа автогонщиков`, нанимал `гонщиков` для отмывания денег и получения прибыли от комиссий. После того, как Xiao подтвердил, что сумма денег была отмыта, деньги были переведены клиентам с использованием криптовалюты Tether (USDT), а затем переведены на счета клиентов эквивалентными цифровыми юанями. Гонщики выбирали счета и снимали наличные деньги с банкоматов. В конечном итоге они засчитывали наличные деньги на свои счета, открытые в цифровых юанях, и переводили деньги на назначенные счета клиентов, завершая процесс отмывания денег. Для продвижения китайской цифровой юаня было введено четыре типа электронных кошельков, включая тип 4 - анонимные кошельки, используемые группой автогонщиков Xiao. Для открытия аккаунта типа 4 пользователям не нужно быть присутствующими в банке или предоставлять идентификационные документы, достаточно подтверждения мобильного номера. Несмотря на анонимность кошельков типа 4, они имеют ограничения на суммы взносов и трансферов. Группа приобрела множество номеров телефонов, более 30 смартфонов, и сняла более 10 миллионов юаней ($1,6 миллиона) с более чем 900 счетов цифровых юаней. Банк заметил подозрительную активность, и расследование привело к задержаниям. Суд установил, что группа автогонщиков, возглавляемая Xiao, совершила преступление маскировки и скрытия прибыли от преступления. Восьмеро человек были приговорены к наказанию сроком от семи месяцев до четырех лет и шести месяцев вместе со штрафами. Гонг и Хуанг, которые продавали USDT гонщикам Xiao, были признаны виновными в помощи при совершении информационных криминальных деяний в Интернете, и каждому было назначено наказание сроком в один год и четыре месяца со штрафами.